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证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2012－003
四川国栋建设股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年2月28日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了关于修改《四川国栋建设股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》的议案。
根据《中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［2011］30号）的要求，公司董事会审议通过了对《四川国栋建设股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》进行相应条款的修改，修改后的《四川国栋建设股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》详见附件。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2012年2月29日
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