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海南727亿地下钱庄案调查:资金来自29省(图)

发布时间:2012年02月28日 18:24 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网 | 手机看视频


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宋嵩绘

  在短短两年时间里,通过注册空壳公司、网银转账等手段洗钱727亿元,非法获利约3200万元……海南警方日前侦破一起涉案金额巨大的地下钱庄案。这起案件如何侦破,又暴露出哪些监管漏洞?记者就此采访了海南“1 29”地下钱庄案的办案人员和经济犯罪侦查学专家。

  “这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元,分别转至4473个个人、公司账户,非法获利3200多万元。”海南警方办案人员在接受记者采访时,这样描述“1 29”地下钱庄案的影响范围和非法获利情况。

  操纵空壳公司,动辄上千万元资金在地下钱庄“自由”流转

  刘越,42岁,广东普宁人,小学文化水平,曾多年在深圳从事地下钱庄非法交易。2008年8月,刘越等人将“业务”转至海南。

  他们以深圳一家投资公司做掩护,使用购买的20张身份证,先后在三亚、海口注册了20家工具公司,并在海南某商业银行开立公司账户、开通网银。

  “这些公司都由代办公司到工商部门注册,注册资金均为100万元。经查证,公司法人资料全部为伪造。”办案人员介绍。

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