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上海破获涉套现5亿元特大非法经营结算业务案

发布时间:2012年02月27日 15:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网 | 手机看视频


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  “地下钱庄”8个月“刷卡”套现5亿元

  ——闸北警方破获本市首起特大非法经营结算业务案

  游走于街头巷尾回收消费卡的黄牛,频频现身于互联网,他们往往许诺“高额回购、立即兑现”,引来不少“客户”。黄牛们的底气是靠什么手法支撑的?用于消费和发放房贷的银行储值卡,又是如何套现的呢?这背后隐藏着怎样的利益链?

  记者昨天从闸北警方独家获悉,本市首起特大非法经营结算业务案已被破获,警方一举捣毁了一个隐匿在商务楼内,非法从事易生卡、光大阳光卡、中银通银通卡、中银通关爱员工积分卡等消费卡套现的“地下钱庄”,缴获20多台用于套现的作案工具POS机。在短短8个月间,3人犯罪团伙利用20多台POS机“刷卡”套现,金额高达5亿多元,获利数十万元。

  “破码”POS机:辟捞钱新途径

  业内人士都知道,银行下发的每台电话POS机,都是各有对应的固定电话“配套”的,每天“刷卡”刷多少,全在银行掌控中。但也有人为了发不义之财,动起了POS机的脑筋。其手法就是利用非法手段,使POS机与原来的固定电话“脱钩”。而POS机一旦“失控”,就能为所欲为地“捞钱”了。

  2011年7月,闸北公安分局经侦支队获得一条线索:有人利用“失控”的POS机,非法套取现金获利,地点就在本区内。在市公安局经侦总队一支队的指导和配合下,闸北警方对线索展开了梳理和调查。

  经分析、侦查,警方将目标锁定为长安路某商务楼的几套出租房。

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