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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2011年12月31日和2012年1月11日分别在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议方式：现场表决
4、会议召开时间：2012年1月19日（星期四）上午9：30
5、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室。
6、会议主持人：公司董事长李海鹰先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份数额129，767，820股，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，大华会计师事务所代表列席会议，国浩律师（北京）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了《关于变更公司财务审计机构的议案》，并采用现场记名投票的方式进行了表决，审议表决结果如下：
129，767，820股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2012年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2012年1月19日
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