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部分涉案银行卡 |
诈骗电话“步步为营”设下陷阱
4月8日，哈尔滨市民李某独自在家时，固定电话响起，里面称是哈尔滨市中级人民法院的语音电话，说李某家有传票，16时开庭，查询传票内容按“9”键。李某按“9”键后，一个女子自称是哈尔滨市中级人民法院的工作人员说，李某有一张刑事案件的传票，因其有一张在沈阳办理的招商银行信用卡，欠费15832元。李某称自己从来没办理过招商银行的信用卡。该女子称，“你可以到沈阳公安局报案”，并将电话转接到另一号码。
电话接通后，一个自称是“王警官”的男子询问了李某的姓名和身份证号码，称帮她查询下。一两分钟后，“王警官”说，李某的信用卡涉嫌贩毒、洗钱，所以法院向她下达了传票。李某对“王警官”的身份很怀疑，“王警官”告诉李某，可以查114，看是否是沈阳公安局的电话号。李某放下电话查114后对比发现，“王警官”的电话果然是沈阳公安局的。实际上，“王警官”使用了一种网络透传电话，可以在对方电话上显示出任意电话号码。
“王警官”取得李某的信任后，又告诉李某可以给沈阳法院的“马法官”打电话。“马法官”在电话中告诉李某，当天14时到法院来。李某称当天到不了。“马法官”又告诉她给“王警官”打电话。“王警官”好心相劝称“你别来，来了就得被抓”，还称，法院可能还会冻结李某的银行账户，让李某将家中银行卡上的钱转移到警方的“安全账户”。按“王警官”的“好意”，李某将自己家五张银行卡内的231万元钱转入了“安全账号”。
231万被分流进几十张银行卡取走
哈尔滨市公安局南岗分局刑侦二大队大案中队中队长景山介绍，231万元巨款进入了“王警官”提供的“安全账户”后，迅速被分流，转存到5张北京地区的银行卡内，这5张银行卡内的钱再次被分流，转入数十张银行卡内，最终被人在港台地区取走。“我们办案时，上一秒瞅着卡里还有钱，下一秒马上被5万、5万的划走，速度非常快。”
警方侦查发现，分流的银行卡一批是在北京朝阳区一些银行办理的，其中一笔36万元被划到一张用户名是小李的银行卡上，警方将小李抓获后得知，是哥哥大李将他的银行卡卖给了收卡人。警方将大李抓获，揪出了电信诈骗为取现而布下的收卡链条。
收卡链条呈金字塔形状，收卡人呈四个等级：小李是卖卡人，他办理各个银行卡后，以普通银行卡每张20元、带U盾的银行卡每张40元的价格卖给了大李。
大李是底层众多“卡虫”中的一员，他在网络上找工作时，看到了“招聘计时工”的信息，认识了一个叫“浩明”的收卡人。“浩明”对大李说，收银行卡是为了给淘宝网刷信用，每张卡可以按50至80元不等的价格收。
“浩明”是收卡的第二级，他在网络上广泛招聘“卡虫”，收到大量银行卡后，将卡统一邮寄给也是在网络上认识的王杨德，然后从王杨德处收取一张银行卡80到100多元不等的报酬。
王杨德是收卡链条的“金色塔尖”，他按从没见过面的“老板”的要求，将卡打包邮寄到台湾，每张卡收取200到300元左右的报酬。
抓获37人 涉案1000余万元
哈市警方辗转京广两地，历时三十余天，在5月24日将抓获的37名涉案人员押解回哈，经审查明其中22人涉嫌电信诈骗。该犯罪团伙的上线是一名叫“戴维”的台湾人，该人长期在台湾省台中市活动。按照“戴维”的指令，王杨德组织下线人员在指定银行办理网上银行账户，然后将银行卡及配套U盾寄往台中市，用于该诈骗集团实施诈骗后分流提取银行卡内资金。同时，通过涉案“安全账户”查明，该电信诈骗团伙涉案金额为1000余万元。
“王杨德的妻子因参与此案也被我们抓获，我们电话通知她母亲时，她母亲说女儿曾叮嘱过她不要相信抓人、传票之类的电话，我们费了好大劲才使她相信我们是警方。”哈尔滨市公安局南岗分局刑侦二大队大案中队中队长景山说。
目前，王杨德等22名一、二、三线人员因涉嫌电信诈骗，已被刑事拘留。因此案涉案金额大、被骗人数多、地域分布广，该案仍在进一步调查中。
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