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发布时间:2011年05月27日 11:53 | 进入复兴论坛 | 来源：南方日报
近日，惠州警方加强与金融机构协作，积极搜集案件线索，一举端掉9个利用POS机非法套现的窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，缴获各类银行卡1152张，以及用来非法套现的POS机15台，涉案金额过亿元。
70余警力分7路行动
今年4月初，惠州市公安局经侦支队接到金融机构移交线索，称钟某锋、黄某胜等人账户交易异常，涉嫌非法套现。警方立即锁定这几名嫌疑人进行监控，一个多月的侦查发现，嫌疑人邓某华、黄某文、邱某强、陈某铭伙同黄某胜、林某森等人多处租房，涉嫌以虚假交易刷卡、采用代还信用卡透支款"养卡"的方式套现牟利，涉案金案巨大。
5月19日上午，破案时机成熟，惠州市公安局遂召集经侦、刑侦等多个部门，决定集中收网。当天中午2时许，警方派出70余名警力，兵分七路，分别奔赴市区五星国墅园、河南岸沙廖湖小区、黄塘电脑城等处，民警一举捣毁7个非法套现窝点，现场抓获犯罪嫌疑人21名，缴获涉案POS机13台，各类银行卡1053张，另有POS机小票、信用卡、账本资料等证据一批。
与此同时，惠城区经侦大队也在鹅岭北路捣毁以钟某锋为首的非法套现窝点2个，抓获犯罪嫌疑人2名，缴获POS机2台，各类银行卡99张，涉案金额750万元。
9个窝点累计涉案超亿元
惠州市公安局经侦支队相关负责人称，这些犯罪团伙内部有着严密的分工，有人专门收集信用卡、有人专门进行刷卡套现，借钱给客户，从中收取手续费，还有另一批人则专门跑银行或通过网银转账还款以及管理客户。此外，各个窝点之间也时有合作，比如此次查获的一个窝点就是以玩具厂的名义出现，其租借的POS机刷卡金额上不封顶，在其他窝点遇到大客户还会"出手相助"，并从中收取手续费牟利。据统计，警方此次查处的9个窝点、15台POS机累计涉案金额已超亿元。而这些非法套现资金一旦遭遇资金链断裂，势必会造成恶意透支，其损失不堪估计。
目前，此案已有15名犯罪嫌疑人被刑拘，此案正在进一步审查中。（记者/林文通 通讯员/王君）
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