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发布时间:2011年01月05日 22:35 | 进入复兴论坛 | 来源：北京晚报
第三环 出手
轻松洗钱不留痕迹
暗访：在建国门外某商场门口停车场，记者从下车到走到商场门口不过50米的路程，其间至少被三名黄牛党拦住：“有卡吗？”“要卡吗？”他们还从大衣里突然亮出一个名片夹一样的东西，里面放的各种卡不下几十种，什么商场的都有。
记者问：“我有3000块钱的赛特购物卡，能兑多少钱？”黄牛显得有点失望：“大概2800元，不能再多了，金额太小了。”
“那多少算大额呀？”“不少人出手就是几万元的卡，我们最低按八五折兑换，像几千块钱的，九折都到不了，没什么赚头！”另一个黄牛显然对记者不卖卡却又问东问西产生了怀疑，跑来招呼这个黄牛赶快走。
记者了解到，不久前，百盛门前的一伙黄牛党被警察全端了，抓走了十多人，这大概就是他们所说的“风险”。即便眼下重拳出击，可记者在多家商场仍随处可见倒卡黄牛顶风作案。他们在商场里察言观色，四处搭讪，碰到客户后，便一起离开，找个隐蔽处去交易。
解析：在购物卡的贪腐链条中，黄牛党的作用不容小视，辛法官告诉记者，对于贪官来说，倒卡黄牛的最大作用就是“洗赃”。通常情况下，受贿者不管是收受文物、贵重金属，还是收受储蓄卡等电子凭证，洗赃都较为困难，且易于被追查。然而购物卡可以方便快捷地实现洗赃，不留痕迹。
黄牛党如今充斥于全国诸多商场，已经形成了庞大的“灰色利益”谋取集团，这就是“灰色资金流”的第三个环节。倒卡黄牛党以一定的折扣从持卡人手中购得购物卡，然后发布卖卡信息联系买主，最后以高于收购折扣而低于购物卡面值的价格将购物卡卖给客户。
通过上述步骤，黄牛党获益多多：可以赚取买卡、卖卡的差价；还可以通过积分换“红包”或“兑换物”，很多商场都有满一定积分赠送代金券或实物活动；他们还可以用买来的购物卡购买商场打折的商品，然后高价出售，赚取差价。
而受贿者可以通过黄牛党顺利实现购物卡的兑现洗钱，购物卡的顾客则可以通过刷卡购物获得少量优惠，可谓“多赢”。
疑问
办卡实名制能否实现？
调查：记者了解到，从1995年起，国家就立法规定禁止使用购物卡、代币券，此后又多次下发了类似通知，但由于没有设定惩罚性措施，所以无法遏制购物卡盛行，直至今日，此风愈演愈烈。辛法官分析说，目前，购物卡的办理使用均不需要任何身份证明类的证件，这使得利用购物卡行受贿背后主体的身份不易暴露，从犯罪成本学的角度来讲，这样极大地降低了犯罪成本，相应就提高了犯罪收益，进而促进了购物卡涉贿犯罪的增多。目前购物卡的管理长期处于无序状态的现状，正是购物卡涉贿犯罪的深层次原因。
解析：辛法官认为，要堵住购物卡是很困难的，相对而言，规范和完善购物卡的管理是退而求其次的选择。他建议，应该建立购物卡办理与使用的身份制，谁办理谁使用，若转让，需进行登记备案，购物卡与身份证一起使用，才能有效刷卡。
同时建立备案审查制度、加强购物卡的监督管理，对购物卡所属权益实行全过程动态登记备案监管，保证购物卡所属权益和使用明细的透明化，做到有据可查，从源头上防止购物卡异化、演变为腐败的工具，釜底抽薪，切断购物卡背后的三层“灰色利益链”。他认为，购物卡办理使用身份制的建立，能极大地缩小购物卡黄牛党的生存空间，加大黄牛党违法犯罪的成本，使其无利可图，从而切断购物卡涉贿犯罪的销赃洗钱途径。
“灰色资金”一旦断流，由此引发的贪腐链条就会不攻自破。记者 张鹏
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