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发布时间:2011年04月21日 18:17 | 进入复兴论坛 | 来源：金黔在线
一个电话 洗走他361万元
一天之内被转入各地390多个账户
贵阳市民落入骗局，一天内钱款被转入390多个账户，6名嫌疑人被警方从湖南、广东、浙江等地抓获，涉案金额达1700多万元。
先是一个自称电信局的电话打来，说你在南京注册有一部电话，目前已欠费，还说在当地招商银行开有账户，怀疑身份证信息泄露，建议你报警。然后十分殷勤地帮你主动接通“110报警电话”，联系上后，“民警”说你开的账户涉嫌洗黑钱，要你将所有存款打入“警方”指定“监控账户”。就是这个为人熟知的电话诈骗伎俩，让贵阳乌当区市民王某被引入一个诈骗漩涡中，受骗金额达361万元。昨日，贵阳市公安局刑侦支队召开新闻通气会，通报这起由公安部督办的特大电信诈骗案，历时4个月成功告破，共抓获15名犯罪嫌疑人，收缴赃款现金750余万元，暂扣轿车4辆、别墅2栋、五一式手枪一把、子弹六发，其他涉案财产若干，赃物、赃款折合人民币1500余万元。
贵阳市民遭骗走三百六十一万 一天之内被转入各地390多个账户
2010年8月27日晚9时，贵阳乌当区市民王某怀着一丝希望走进乌当公安分局报案，说自己被电话诈骗了三百六十一万元。
受理该案后，贵阳市公安局成立由刑侦支队、乌当公安分局、技侦支队、网监支队联合侦查的“8·27”特大电信诈骗案专案组。警方通过银行查询，犯罪分子所使用的7个账户开户地点分别涉及北京、福建，并在27日案发之后一天内，已将骗取的赃款通过网银转账的手段，分别转入全国各地390余个账户内，网银转账所使用的IP地址均为境外。
为加快侦查速度，贵州省公安厅还协调专案组到广东进行交流，会同广东省公安厅大案处，重点将境内取款的47个卡号剥离出来，并将47个卡号按照时间活动轨迹和活动区域轨迹进行分类，认定持卡取款的嫌疑人分为六个小组，所活动区域分别为福建福州、厦门—漳州、江西赣州—湖南境内、湖北武汉、广东深圳—东莞、浙江杭州—上海等地。
警方抓获六名犯罪嫌疑人核实案件60余起，涉案金额1700余万元
专案组研究决定分兵两路，先对已发现的其中两个取款组同步展开抓捕，2010年9月10日晚23时许，在湖南省怀化市抓捕小组成功将取款的2名取款人林某某、黄某某抓获，从他们身上搜出取款用银行卡14张。经突审，两人交代还有一名取款嫌疑人陈某某在怀化市火车站附近旅馆住宿。12日上午9时许，抓捕小组在火车站附近将第三名嫌疑人陈某某抓获，搜出用以取款的银行卡14张。
赶赴福建省福州市的抓捕小组于2010年9月14日将刚从银行走出来的三名犯罪嫌疑人刘某某、张某某、徐某某抓获，当场缴获取款用银行卡20张。
在对嫌疑人进行审讯的同时，专案组通过对他们使用的银行账户进行查询，这些交易流水反映出在多个省市都有人给这些账户进行过现金存款，专案组将掌握的存款时间、地点等情况与对应省市公安机关进行联系后发现，该犯罪团伙利用电话冒充公安机关、检察机关、法院等公职部门工作人员，在全国多个地区实施诈骗。仅2010年以来，受骗群众涉及北京、上海、贵州、天津、新疆等省市，现已核实案件60余起，涉案金额达1700余万元。
历时三月的大量调查走访再抓获九名犯罪嫌疑人
侦查员根据对已抓获犯罪嫌疑人的审讯，结合专案组所掌握的涉案资金流向，发现各取款组在取款后，以ATM机反存的方式，将赃款反存入另一层级的银行账户中，在对这些账户进行调查后，专案组梳理出这一层级的银行账户流转资金链。
通过各侦查小组到东莞、深圳、宁波等地开展了三个多月大量的调查走访、外线跟踪、网络、技侦定位、侦控等工作，专案组对这一层级资金链上出现的网络IP、通讯情况、资金流向、嫌疑人真实身份等情况逐一进行掌握。
2010年12月10日，专案组34名成员前往广东、浙江开展抓捕工作。14日，抓获涉案人员8名。
在广东抓捕工作结束后，专案组成员又立即加派警力赶赴浙江宁波，对涉案嫌疑人进行抓捕。于同年12月24日将嫌疑人刘某某抓获，从其身上搜出作案用银行卡一张，笔记本电脑一部，暂扣现金人民币30余万元，美元4万余元，轿车2部、房产一处。
今年4月，该案总体侦结。
取款人要先培训一个月一人每天能取30—40万元
据办案民警介绍，该诈骗团伙对于应聘进来的取款人，首先要进行为期一个月的培训，主要培训网上银行操作等内容。作案中，取款人与组长、组长与上一级采取单线联系方式，一个取款组为三人，组长将银行卡按卡号的单双数发给取款人，以便于管理。每个取款人每天能从银行取走30—40万元，取款时先去ATM自动取款机试一下，一旦发现银行卡被冻结，就立即丢弃。
此外，该诈骗团伙按利益分为电话组、网络服务组、取款组、地下钱庄“洗钱”等四个部分。电话组打电话诈骗，赃款分成50%；网络服务组负责将电话专线在境外绕一圈后，以实施诈骗，分成10%；取款组等钱打进来后，负责取钱，由于风险较大，需要“马仔”护航，分成35%；取到的现金交由地下钱庄洗钱，分成5%。(贵州商报 记者 汤成伟)
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