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发布时间:2011年04月04日 04:44 | 进入复兴论坛 | 来源：广州日报
广州警方捣毁5个特大银行卡非法套现作案团伙
本报讯 （记者陆建銮 通讯员洪枫林、龚宣）市公安局新闻办公室向媒体通报，近日，广州警方集中开展打击银行卡非法套现犯罪统一行动，捣毁5个特大银行卡非法套现窝点，打掉5个作案团伙，抓获30名犯罪嫌疑人，其涉案交易总金额1.12亿元。目前，13名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。
3月29日， 根据公安部和广东省公安厅部署开展打击银行卡犯罪“天网-2011”专项行动的要求，广州市公安局经济犯罪侦查支队组织指挥天河、越秀、海珠等区公安分局经侦大队，集中开展了打击银行卡非法套现犯罪统一行动，出动百多名警力，兵分五路，前往天河区岗顶、越秀区中山三路、海珠区江南西路等地，成功捣毁了5个特大银行卡非法套现窝点，打掉了5个作案团伙，抓获郭×、沈×飞等30名犯罪嫌疑人，缴获涉案POS机14台。经中国银联公司广东分公司初步核对，5个作案团伙的涉案交易总金额1.12亿元。
郭×、沈×飞等犯罪嫌疑人供认，在上述5个窝点，通过不法手段申请POS机，利用网络宣传、张贴小广告、群发短信、中介业务人员推广等手段，吸引需要现金的客户，并与其协商刷卡金额及约定手续费用（通常提1%～3%个点），之后，在没有真实贸易的情况下，使用POS机刷卡将客户信用卡内资金转入POS机账户，最后将刷卡金额以现金或转账方式返还客户并收取手续费。
犯罪嫌疑人违反国家规定，使用销售点POS机等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式，向信用卡持卡人直接支付现金的行为，构成非法经营罪，目前，已有13名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。
在该行为中，持卡人看似既能免息使用透支的资金，又能积累消费积分，还保持了信用卡的良好用卡记录，但实质上持卡人不仅要支付高额的手续费，而且终究是需要还款的，如果持卡人不能按时还款，同样会造成不良的信用记录及承担相应的法律责任。
广州警方提醒市民：商户提供套现服务属于犯罪行为，持卡人参与信用卡套现亦属违法行为。信用卡套现行为不仅破坏了正常的经济金融秩序，损害了社会信用环境，同时也对持卡人带来信用风险，应予坚决抵制。
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