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重庆首例黄金虚假交易案:山寨炒金网骗炒客百万

发布时间:2011年01月26日 04:34 | 进入复兴论坛 | 来源:重庆晚报

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  在基金、股市飘忽不定的行情之下,一些有钱人把黄金作为投资理财的首选。这部分人中,又有人喜欢炒现货黄金。

  昨天,南岸区检察院起诉了我市首例现货黄金虚假交易案。该院指控,嫌犯利用在香港注册的皮包公司打掩护,用山寨炒金网站作为忽悠工具,骗取全国十多个省市的炒金客143万余元。

  在香港注册公司

  以为更安全

  承办检察官称,被起诉的为肖华、蒲春燕、胡庆泽。其中,肖、蒲二人是一对年轻夫妇。2008年10月左右,肖、胡商量搞一个虚假交易平台从事炒黄金业务。为了让炒金客相信,不仅需要一个像模像样的网站,还需要披一件看起来合法的外衣。于是,他们又注册成立公司。

  检方称,胡庆泽和其妻(另案处理)在香港注册了香港珂莱富集团公司。之所以要到香港注册公司,一是可以让客户以为资金都在境外,这样让客户更容易相信;二是“这样更安全,内地公安机关管不到”。

  肖华交代,香港公司注册下来后,他和妻子就在重庆注册成立了重庆华哲投资咨询有限公司(以下称华哲公司),并负责租办公场地、招聘员工等前期工作。

  炒金网站

  就是一个游戏平台

  肖华交代,胡庆泽原来代理了香港一家正规炒金公司的业务,他又是胡的下级代理商,胡自称是浙江某高校教授。后来他们决定自立门户后,胡就说在杭州去购买一个软件。这个软件公司制作的平台走势图和国际黄金价格走势图一样。因服务器在香港,比较安全,最后他们花了15万元左右购买了这套软件。

  怎么才能让炒金客相信这个软件平台?软件公司曾给胡庆泽解释称,这个炒金网站的软件平台用的就是英皇公司的数据源,所以数据更新和国际上的黄金价格数据是一致的。但客户使用的正式交易平台并没有跟英皇交易所的操作平台联网,所以根本不可能真实交易到英皇公司推出的“伦敦金”这种黄金产品。而炒金客使用的操作平台其实是他们开设的一个对赌平台,后台控制在他们手里。实际上,这就是一个山寨版炒金网站。

  胡庆泽称,这个操作平台实际上就是一个数字游戏,客户只是通过网络玩了一把游戏而已,但他们却真实地输了钱。

  业务员QQ联系

  全国炒金客

  检察官称,华哲公司业务员利用多个QQ号,在网上乱枪打鸟寻找聊天对象。只要有人愿意和他们聊,他们就扮演不同的角色,如黄金投资经纪人、黄金投资人、分析师等。他们告诉对方的信息就是炒现货黄金业务很赚钱,并通过网络给对方发出模拟操盘截图,大力宣称珂富莱集团如何有实力等。对方一旦相信后,就将账号、担保金证明等通过网络或传真方式发给对方。

  华哲公司一名员工证实,每个业务员至少有5个以上的QQ号码,用不同的号码与不同的客户联系。

  检察官称,目前搜集到的证据显示,这伙人忽悠了山东、北京、辽宁、湖南等十多个省市的炒金客20人,被骗总金额143万余元。这20人中,被骗金额从6000元到31万元不等。

  本组稿件由首席记者 罗彬 采写

  可能面临

  十年以上徒刑

  承办检察官:这是我市首例非法炒金案。这伙人利用山寨炒金网站,骗取全国炒金客信任,最终骗取资金。在定性上涉嫌合同诈骗。而骗来钱财后,有的用来购买房屋,有的用来个人消费,应当认定为个人合同诈骗。从金额上看,他们涉案金额超100万元。按照相关规定,他们的涉案金额属于数额特别巨大。刑法规定,合同诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  提醒市民一定要看清正规伦敦金的交易特点:一是资金流向境外,并不会使用人民币;二是资金以外币形式流入到境外黄金投资公司,而不是国内代理公司;三是国际黄金交易软件绝不会卡壳或登录困难的情况。

  公司

  诈骗模式

  公司招来业务员后,由胡庆泽对业务员进行培训。

  业务员开展工作后,用不同的QQ号勾引客户。

  客户一旦上钩,业务员就教客户在珂莱富炒金网站上进行模拟操作,模拟操作一般都是赚。

  此时,业务员告诉客户一个账户,让客户入金(打款到账上)。

  客户入金后,操作平台上就有资金显示了,一般最初都是客户自己操作,但通常都是亏。

  此时,业务员骗取客户信任,以帮忙操作为名,把客户的账号和密码要到手。

  账号和密码到手后,业务员就不停地在山寨网上进行交易。每交易一笔,公司要提40至50美元佣金,业务员提成150元人民币。

  通过这样反复地交易,直到把客户账上的钱刷爆(账户资金为零)。