南昌一炒金团伙非法交易逾8000亿 3年获利十亿_新闻台

　　江西省南昌市公安局经侦支队近日侦破一起特大非法经营黄金期货案，打掉一个非法炒金犯罪团伙。经查，自2009年4月以来，以郭某为首的家庭式犯罪团伙，非法进行黄金期货交易，累计收取客户保证金约15亿元，非法交易额达8000多亿元，非法获利近10亿元。

　　以高额佣金诱惑发展代理商

　　今年3月，南昌市公安局经侦支队接到江西省公安厅转发公安部督办的，郭某等人非法经营黄金期货案的线索。

　　线索表明，自2009年4月以来，以郭某为首的家庭式犯罪团伙，未经国务院期货监督管理机构的批准，以中天香港集团有限公司、中天黄金交易中心有限公司的名义，向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个，主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货，向全国31个省(市、区)和香港地区发展客户4万多人。通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易，累计收取客户保证金约15亿元，非法交易额达8000多亿元，非法获利近10亿元。

　　办案人员发现，以郭某牵头的犯罪集团，在江西发展的代理商共有20多个，但能够立案的有两个:以南昌熊某为首的非法经营黄金期货案，以南昌李某、涂某、计某为首的非法炒金案。

　　2010年，熊某在网络上发现了中天黄金公司的期货宣传广告，广告称该公司为香港公司，在全国诚招代理商，并承诺每手65美元至70美元不等的标准支付高额佣金发展代理商。

　　在高额佣金的诱惑下，熊某在该网站注册并填写了《代理商申请表》，成为南昌市的代理商。之后，他在南昌市老福山附近租用了一间写字楼作为自己的办公地点，并聘请了4名业务员，宣传自己是中天(香港)黄金公司在南昌的代理。

　　按照同样的方法，南昌李某、涂某、计某成为中天黄金公司代理，并在2009年底成立南昌某投资管理有限公司，以该公司名义非法代理江西地区的中天黄金期货交易。

　　据查，李某、涂某、计某3人向全国各地发展代理商及客户500余人，非法收取佣金(非法获利)280多万元，涉及非法经营额达16亿多元。熊某发展客户30多人，非法经营黄金期货数额达500余万元，抽取佣金50多万元。

　　99%的客户无法从中获利

　　中天香港集团如何发展自己的客户?客户又能从中获利多少?这一系列疑问在犯罪嫌疑人口中得以回答。

　　“业务员给机主拨打电话，是中天黄金期货的宣传手段。”熊某供述，代理商通过网络搜索等方式得到相关人的联系电话，之后业务员对电话机主进行反复地宣传中天黄金公司的黄金交易程序。“对期货投资感兴趣、且有丰厚资金的中老年人，是中天公司发展客户的目标人群”。

　　“其实，99%的客户都无法从中获利。”民警朱金说，中天黄金公司的交易软件是自主研发，黄金价格也由公司操控，意味着客户无论是买涨还是买跌最终都亏损。并且，软件上发生的交易是内盘交易，实际上没有真实资本市场合约的交割，与资本市场毫无关系，交易的资金没有流到资本市场上，而是被中天黄金公司挪作他用。

　　利用网络故障致不能成交

　　“经过大量分析，我们发现这是一起典型的非法经营黄金期货案件。”南昌市经侦大队民警陈哲说，首先，中天黄金是香港的公司，在国内开展的黄金业务未经国务院期货监督管理机构批准；其次，该公司是以保证金放大100倍的高倍率进行交易，是变相黄金期货；再次，公司及其代理让客户将保证金打入事先开设的个人账户内，是地下资金走账，该黄金期货交易的实质是“地下炒金”，为典型的非法期货交易。

　　南昌市公安局办案人员告诉记者，在中国大陆境内仅上海黄金交易所和期货交易所是合法黄金期货交易所，国内并没有开放包括“伦敦金”在内的境外黄金和外汇市场。即使有资金真的用来炒“伦敦金”，有的机构也会利用网络故障，让客户在赚钱或大跌时不能成交，让客户亏损。本报记者郭宏鹏黄辉本报实习生何文