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上海首例利用客户信息实施诈骗系列团伙案告破

发布时间:2011年11月17日 18:42 | 进入复兴论坛 | 来源:中广网 | 手机看视频


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  中广网上海11月17日消息(记者周强)日前,上海市公安局文保分局成功破获该市首例以贩卖个人信息为手段、冒充知名公司快递员投送虚假货品实施诈骗的系列团伙案件。截止目前,共捣毁诈骗团伙四个,抓获犯罪嫌疑人17名,涉及案件500余起,涉案金额约30万人民币。

  缜密侦查 巧破骗局

  2011年7月12日,上海市公安局文保分局接到华东师范大学闵行校区一学生报案称:其于7月11日在某网站上订购一部手机,并与商家约定通过某快递公司运货、以货到付款的方式进行交易。次日,一快递员上门送货,该学生支付货款后开箱验货时,发现送来的不是手机而是一盒减肥产品,而此时快递员却早已离开了现场。接报后,上海文保警方对此高度重视,即刻围绕该快递公司进行侦查,发现近期该公司有大量类似客户被骗的投诉记录,且公司内部货到付款业务的客户信息有外泄情况,而那名给学生投送虚假货品的快递员身份系伪造,并非该公司员工。侦查员由此初步判定,该案系嫌疑人非法获取快递公司货到付款业务的客户信息后,冒充快递公司快递员投送虚假货品骗取客户钱款的诈骗案件。

  在对案发现场监控录像的细致比对中,侦查员发现这名冒充快递员的嫌疑人系乘坐一辆QQ轿车前来作案,通过对相关信息进行比对,侦查员最终掌握了嫌疑人杨某的真实身份及居住地址。7月22日,侦查员在杨某的暂住地将其抓获,并同时抓获其团伙成员张某、车某某以及受雇运送货物的黑车司机周某,缴获作案用的奇瑞牌轿车一辆。经审讯,上述嫌疑人交代了在7月18日在华师大对一学生实施诈骗的犯罪事实。

  循线追踪 全面出击

  多年的办案经验告诉侦查员,该案的作案手法与普通的街面诈骗案有较大区别,必须及时、准确地掌握快递公司内部的客户信息,抢在快递员到达前送货才有可能诈骗成功,因此快递公司内部一定有“内鬼”。经审讯,该诈骗团伙头目车某某交代其掌握的客户快递信息是通过一名叫“叶子”的网友获取,诈骗成功后再将赃款的30%分给“叶子”.今年6月以来,已累计作案70余起,涉案金额8万余元。据此,侦查员迅速在上海市浦东高桥地区抓获了提供客户信息的“叶子”朱某某。据朱某某交代,其所有的客户信息均来源于一个网名叫“m”的广东人,他以每条信息20元的价格从“m”处购买后再提供给车某某实施诈骗。侦查员遂南下广东,于7月27日在广东省惠州市某公司抓获了从事某快递公司客户数据库系统数据输入工作的“m”王某某。经审讯,王某某交代了自今年6月起利用工作之便窃取快递公司货到付款的快递客户信息800余条,出售给朱某某的犯罪事实。

  千里追击 扩大战果

  据朱某某交代,其从广东王某某处购买的700余条信息分别提供给上海、北京、石家庄、郑州等地的多名下家,仅上海就有4名下家,车某某只是其中之一。侦查员遂持续奋战,快速锁定了其余几名下家的身份,并兵分几路,开展追捕工作。8月5日、15日,侦查员分别在上海闵行区宁虹路和星友路抓获付某某及其团伙成员卢某某。经查证,该团伙以相同手法实施诈骗35起,涉案价值达4万余元。9月7日,河南省驻马店市北蔡县李某某及其团伙成员耿某、李某某相继落网,经对3名嫌疑人的审讯,侦查员又锁定了他们在上海的同伙。9月9日,郭某某、王某某、赵某某在上海浦东新区高桥镇落网,现已查证该团伙涉案72起。此外,李某某还交代出一网名为“夜幕”的下家,经缜密侦查,9月20日,这名叫“夜幕”的犯罪嫌疑人杨某及其团伙成员杨某某在上海浦东新区浦涛路被警方擒获,并当场缴获其用于作案的电脑2台、电话3部、账本若干、伪造的快递单据数百份,目前已查明该团伙涉案60余起,其余案件仍在侦查取证过程中。

  至此,一起利用快递公司内部漏洞窃取、贩卖货到付款的客户快递信息,并冒充快递员投送虚假货品实施诈骗的系列团伙案件成功告破。

  警方提醒:目前通过网络购物的活动越来越多,网民要增强防范意识,特别在购买“货到付款”方式的商品时,一定要当面验收商品再付款,防止诈骗案件的发生。相关网站和快递公司也要加强对商户和工作人员的管理,注意保密客户的个人信息,杜绝管理的漏洞,确保商品交易的安全。

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  • 客户信息
  • 侦查员
  • 团伙成员