海南破获特大网络诈骗团伙低价出售Q币圈钱陷阱_新闻台

　　该特大网络诈骗团伙人员分工明确，吉贤属于"枪手"，负责通过网络聊天寻找"下手"对象；专门发布信息的人叫"发手"。刘继银和上海市的第三方支付平台签订了合作协议，该支付平台留取"诈骗资金"的2%作为管理费，剩余款项刘继银提现后自己留取10%，剩余的90%打进张神的银行卡账号。张神等人雇用一些未成年人帮他们取钱，这些孩子被称为"取手"。拿到钱后，张神再按照一定比例进行分赃。

　　低价出售Q币背后的圈钱陷阱

　　借助第三方支付平台诈骗千余人，涉案金额194万元

　　租用外地网络公司的VPN通道(即“虚拟专用网络”，可以通过特殊的加密通讯协议连接Internet上位于不同地方的两个或多个企业内部网，为其建立一条专有的通讯线路)，广泛发布超低价格出售Q币的虚假信息，短短半年时间里，骗了全国各地1516人，诈骗钱款194万元。

　　海南省东方市公安局网监大队联合刑警大队，经过5个月的艰苦侦查，终于捣毁了这个特大网络诈骗团伙，21名犯罪嫌疑人落网。8月22日，东方市检察院以诈骗罪批准逮捕了刘继银、张神等8名犯罪嫌疑人。10月25日，此案移送该院审查起诉。

　　Q币交易牵出特大网络诈骗案

　　据批捕此案的东方市检察院侦监科科长文启光介绍，这个特大网络诈骗团伙是今年3月浮出水面的。当时，四川省成都市的马小姐通过网络在海南省公安厅网上报警平台报案，称自己是一名网络游戏迷，几天前在登录某网站群玩网络游戏时，一个网名为“诚信商人”的男子在该网站上发布信息，称愿意以低价出售个人持有的Q币。马小姐与他联系后该男子留下了QQ号码，还发给马小姐一个网站域名，让她登录该网站，与她详细商谈交易事情。

　　一个多小时后，马小姐登录了那个网络域名，“诚信商人”向她介绍了Q币的售价，价格确实非常便宜。马小姐动心了，“诚信商人”接着又发给她一个网站域名。马小姐登录后发现是家合法且具有担保交易功能的知名网站，“诚信商人”再三对马小姐说，为确保交易安全，马小姐可以先将交易款项打给第三方支付平台。

　　“因为有了第三方支付平台做担保，我汇款后如果收不到Q币，可以向第三方支付平台维权。”马小姐信以为真，随后向第三方支付平台付款2000元。可是一个星期过去了，马小姐还没有收到“诚信商人”的Q币，她感觉上当了，立即上网检查“诚信商人”的登录地点，发现他在海南，遂向海南省警方网上报警平台报案。

　　警方接到马小姐的报案后高度重视，通过技术手段查询得知，“诚信商人”的作案地点位于海南省东方市八所镇，遂将案件线索交给东方市警方侦办。3月25日，20岁的吉贤在八所镇落网。

　　吉贤承认他就是“诚信商人”，对诈骗马小姐的犯罪事实也供认不讳，但他还交代在网络诈骗过程中他是最底层的人员，上面还有更多、更高层的操控人员。随后，东方市警方在海南省警方的大力支持下初步查明，吉贤所在的是一个涉案人员众多、职责分工明确的有组织、有计划、有预谋的特大网络诈骗团伙，既有“上线”又有“下线”、既有网络管理员又有网络维护员。吉贤每月交易100余次，被害人遍及全国各地，涉案金额10余万元。4月18日，东方市警方成立了侦办此案的办案组。跨省抓捕21名嫌疑人

　　办案民警经过侦查，发现该特大网络诈骗团伙以超低价格为诱饵，雇人在各网站上发布出售Q币的信息，再将第三方支付平台发给买家，等买家将款项打给该支付平台后，他们就从上海的第三方支付平台提取现金，按照一定比例分成。且吉贤等人通过第三方支付平台不但能提取现金，还能将买家的电话卡、游戏点卡、手机充值卡、Q币等变现，作案方式属于由“后台老板”牢牢掌控的新型网络犯罪，隐蔽性很强。

　　8月初，办案民警通过多方侦查，发现该特大网络诈骗团伙的东方“地区经理”系18岁的东方市青年张神，并查明在短短5个月内，张神等人以出售Q币为幌子，骗取全国各地1516人，涉案194万元，可以查明以及报案的被害人超过300人，涉案金额60余万元。

　　之后，办案组又通过调查摸排，发现幕后操控的大老板是常住广东省江门市的刘继银“董事长”。28岁的刘继银是湖南省常宁市人，曾因违法行为被江门市警方处罚过。刘继银是个电脑高手，他以每月70元的价格，租用深圳市一家网络公司的VPN通道，转移警方视线，逃避打击，得手后从上海的第三方支付平台提取现金。

　　办案组立即派出6名民警兵分两路前往深圳和江门抓捕刘继银，不想都扑了空。随后办案组调整侦查思路，派民警前往刘继银的老家湖南常宁侦查，在当地警方的配合下，终于成功抓获了刘继银。同时，收网行动也在海南展开，办案组民警在海口美兰机场抓获了东方“地区经理”张神，其他犯罪嫌疑人也相继落网。“公安部门的此次跨省追捕行动共捣毁网络诈骗窝点21个、抓获犯罪嫌疑人21名。”文启光对记者说。

　　慎重审查批捕8名嫌疑人

　　张神落网后曾一度对抗审讯，称“你们知道什么我说什么，不知道的我绝对不会说”。经过办案干警的耐心教育，张神终于交代他是东方地区最高管理层，即“经理”，他底下还有多个诈骗团伙和“下线”，“下线”之下还有“下线”。每个团伙的运作模式一模一样，全部是金字塔式的管理结构，各个诈骗团伙密切合作。

　　据文启光介绍，这一特大网络诈骗团伙人员分工明确，吉贤属于“枪手”，专门负责通过网络聊天寻找“下手”对象;专门发布信息的人叫“发手”。刘继银和上海市的第三方支付平台(不知刘继银用于犯罪)签订了合作协议，该支付平台留取“诈骗资金”的2%作为管理费，剩余款项刘继银提现后自己留取10%，剩余的90%打进张神的银行卡账号。张神等人雇用一些未成年人帮他们取钱，这些孩子被称为“取手”，“取手”每取一次钱的报酬只有二三十元。拿到钱后，张神按照一定比例分赃。

　　8月16日，东方市公安局提请该市检察院批准逮捕刘继银、张神等13名犯罪嫌疑人。面对3万余字的报捕材料，文启光带领侦监科干警郝思帅、汪先顺，综合考虑嫌疑人的犯罪性质、犯罪情节、主观恶性等，认真审查案卷，核实相关证据及诈骗数额，提审每名报捕的嫌疑人，做到供认一致，证据扎实可靠。

　　文启光告诉记者，这起特大网络诈骗案涉案人员之多、诈骗数额之大、诈骗手段之新，在海南是首例。“我们对此案的审查批捕工作慎之又慎，既要严格遵循有关法律法规的规定，又要参照国内相关网络诈骗的范例，反复核实相关证据，科里拿出意见后提交院检察委员会讨论。最终我院以诈骗罪对刘继银、张神等8名嫌疑人作出批捕决定，同时以诈骗事实不清，证据不足，将苏万波等5名嫌疑人退回公安机关补充侦查。”