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一跨境电信诈骗集团利用网络电话捆绑的方式，团伙成员冒充民警、法院工作人员，对本市居民张女士谎称其卷入了一起经济诈骗案。张女士信以为真，先后6次向对方指定银行账户转账20万余元。案发后，公安西青分局、市公安刑侦局成立专案组，展开侦查工作，派员赴广东、福建、湖南等地开展工作，综合运用多种侦查手段，经一年多侦查追捕，天津警方与公安部、台湾警方联手侦破这一本市首起跨境系列电信诈骗案，抓获十几名涉案人员。
轻信谎言巨款被骗
2010年4月15日11时许，家住西青区中北镇的张女士在家中接到一个电话，对方称是中国联通工作人员，表示张女士家的座机电话被另外一部小灵通捆绑，话费被“盗取”中，目前已欠费。张女士对此信以为真，于是将自己的个人信息告知了对方。该人表示已替张女士报警，警方将介入调查。几分钟后，一自称叫杨刚的男子拨打了张女士的座机电话，自称是本市某公安局的民警，现已接到中国联通工作人员报案，了解到张女士家的座机与一小灵通电话捆绑，她已卷入一起经济诈骗案，涉案金额巨大，需要冻结张女士的全部财产。同时，杨刚为张女士提供了本市某公安分局的一个固定电话，让她核实情况。杨刚称该案案情重大，他已无力帮忙，需本市某人民法院经济科科长“江华”办理。说话间，张女士的手机电话接到了“江华”的电话，该男子让张女士“汇报”家中的详细财产状况。他表示：人民法院为张女士提供了安全账号，让她把所有存款通过ATM机转账到两个指定账号上，并电话指挥张女士操作转账程序。4月15日至4月22日，张女士先后6次通过工商银行、建设银行向两个指定账号转账200700元。4月23日，张女士到本市某人民法院欲找“江华”询问自己的案情，“江华”找各种理由搪塞后关闭手机。张女士至此如梦初醒，情知自己受骗，于是向西青区警方报警。
梳理线索展开侦查
为侦破该案，公安西青分局刑侦三大队向市公安刑侦局三支队汇报案情，两家单位成立了“4·15”电信诈骗案专案组，串并同类案件，开始调查取证。
经大量工作，办案民警掌握：从2010年1月至5月，本市连续发生嫌疑人冒充公安武清分局、检察院和公安大港分局、人民法院、检察院工作人员身份，给被骗人的座机、手机拨打电话，谎称被害人涉嫌经济诈骗案或冒充黑社会进行恐吓诈骗钱财等。专案组根据诈骗人员的诈骗手段、涉案账号、涉案电话串并侦查，发现本市共发生数十起同类电信诈骗案，涉案金额巨大。办案民警根据张女士的银行交易流水，确认张女士均以ATM机转账方式将钱转入诈骗团伙提供的银行账户，再经三级网上银行转账分散到若干账户后，嫌疑人在广东、浙江等地取款。对大量涉案账号综合分析发现，网上银行转账IP地址均在台湾，显然，本案属一跨境电信诈骗集团所为。为彻底打掉这一境内外相互勾结的电信诈骗犯罪团伙，本市警方把相关资料向公安部进行了详细汇报，请求协助侦查破案，以摧毁电信诈骗团伙，打击犯罪分子的嚣张气焰。2010年7月20日，市公安刑侦局三支队、公安西青分局刑侦三大队派员赴福建、广东开展工作，侦查境内取款嫌疑人的详细情况。
抽丝剥茧固定证据
专案组通过“信令”倒查方法，发现“4·15”电信诈骗案嫌疑人冒充执法人员所用的电话显示出信令由香港铁通线路送到广州铁通线路，后进入本市，然后被送到被害人的手机上。但由于各种原因，警方并未掌握到嫌疑人的行踪。
民警对案件抽丝剥茧，详细分析，确认电信诈骗团伙的涉案账户经三级转入工商银行广州、福建等地开户的10个账号后取款，取款人分别于2010年4月15日、4月19日、4月20日均在广东珠海取款。公安西青分局刑侦三大队派员到广东珠海银行部门，调取取款人的录像，经分析取款嫌疑人为4人，其中有1名女性，年龄约30岁左右。此外，专案组派员赴工商银行广东省分行调取“4·15”电信诈骗案取款账户开户信息及交易流水清单，发现涉案账户从2009年10月开始启用，有多笔取款交易，分析出嫌疑人的取款轨迹，取款地点均在珠海市拱北，至2010年5月22日后再无取款记录。为追查取款人的最新活动踪迹，调取了涉案二级账户魏某的下级转账账户，发现取款地点涉及中山、佛山、江门、东莞等地。鉴于嫌疑人在珠海取款最多、地点集中的特点，专案组决定立足珠海围绕取款地开展工作，对嫌疑人所有的取款地开展调查，同时调取周围旅店同时间住宿登记信息，并进行影像比对。专案组与广州警方取得联系，了解到“4·15”电信诈骗案取款嫌疑人也已被广州天河分局进行调查中。专案组联系广东省公安厅电信诈骗专案组，交流案件侦查情况，发现天津系列电信诈骗案的取款团伙与广东省在侦案件应为同一犯罪集团，其组织严密，结构庞大、复杂，人员众多，下级根本不知上级或同级的活动轨迹及所做事情。广东省公安厅提供了沈阳警方于2010年5月22日抓获两名台湾籍嫌疑人张某、李某的信息，两名嫌疑人均是电信诈骗团伙的成员，主要来大陆负责取款“工作”，再经地下钱庄把赃款转账到台湾。同时，专案组在广州等地调取了一女取款人的照片，经张某、李某辨认，确认该女子绰号叫“小美”，大陆人，姓名不详，是上级“水哥”派来的工作人员。经专案组比对照片，基本确认“小美”就是“4·15”电信诈骗案取款人之一。
详细侦查抓获“小美”
专案组根据广东警方提供的情况，分析“小美”和“水哥”有直接联系，但具体情况并不清楚。
为尽快抓获“小美”，警方展开排查工作，掌握“小美”曾在珠海租房住宿的轨迹，判定珠海为该取款团伙主要窝点，决定立足珠海深入开展侦查工作。通过排查出租房屋信息，一房东辨认出“小美”的真名为高某，湖南人，1984年出生。专案组通过综合侦查手段，掌握高某于2010年7月主要在珠海、湖南两地活动，行为比较诡秘。为扩大线索，进一步摸清该诈骗团伙组织及成员情况，专案组对高某的家庭情况、银行信息进行分析。民警对高某在工商、建行、招行、农行开户的银行账号存、取款和转账情况进行追踪中，发现她与一名台湾籍男子庄某(男，1985年出生)有账务往来，遂提取庄某出入境照片与“4·15”电信诈骗案取款人的图片进行比对，确认庄某是该案取款嫌疑人之一。2010年6月26日，庄某再次由横琴口岸入境，现在境内活动。
民警研究庄某建行关系账户流水明细，发现他与多个账户有账务往来，有多笔网上银行交易。调取他的网上银行交易轨迹，确认所属地均为台湾，且与该诈骗团伙一级“安全账户”网上银行转账号段相近。为此，警方调取了2010年以来10余个关系账户的开户信息及交易流水，发现许多开户名与该系列诈骗案账户开户人相同。2010年7月6日，珠海市警方抓获庄某，从他身上缴获数百张银行卡，庄某供认其受台湾人程某(绰号“水哥”)指使到大陆取钱。之后，警方在湖南抓获高某。经审讯，高某交代，2009年11月，她在珠海一家歌厅当服务员，其间与台湾人程某认识，程某称他在大陆经营一家公司，想高薪聘请高某加入，管吃包住，每天200元工资，另加提成，收入可观。高某于是走进程某所谓经营的公司，每天的工作就是持多张银行卡到ATM机上取钱，取款高峰时，一天能提取8万元，再把取得的现金转交给另外一人。高某、张某、李某等10多人均负责取款。
天津警方及时向公安部汇报案情，公安部与台湾警方协调，今年7月，台湾警方在台湾抓获程某等多人，摧毁电信诈骗集团取款渠道。目前，警方正在追捕其他涉案人员。
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