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发布时间:2011年03月16日 16:46 | 进入复兴论坛 | 来源：CNTV
主持人：今天的《今日说法》，过去我们经常提醒大家防止被骗有一句话叫不要相信天上掉馅饼的事儿，现在这骗术升级了，天上掉的不是馅饼了，比如在去年下半年全国各地有很多人都接到一个电话，因为这个电话被骗去几万甚至上千万的钱，我们来看记者的调查。
这段画面是警方从一名犯罪嫌疑人手机中所获取的录像，当时他们刚刚诈骗得手，取回来了几十万元现金，兴奋之余在自拍自乐。2010年底，这些诈骗团伙被公安机关摧毁，涉案金额竟然达到了1.4亿元，而这些诈骗团伙骗钱的手段就是从一个电话开始的。
湖北省十堰市的曹大爷和老伴都是70多岁，平时退休在家，不久前的一天上午10∶00左右，家里突然来了一个电话，对方称十堰中级人民法院的，接到福建省泉州市中院打来的电话，说曹大爷的老伴在泉州立了一个账户，犯罪嫌疑人已经抓到了，就是通过这个账户又给犯罪嫌疑人搞了260多万。打电话的人是女性，自称是十堰市中级人民法院的，老两口还没太明白怎么回事，这位自称法院工作人员的女人就严肃地告诉曹大爷，让他按电话1键，说要把电话转到公安局并说这个电话还会被录音。老两口一听对方说的事情涉及到刑事犯罪，想当然地认为对方就是司法机关的人，赶忙解释说自己从来没去过泉州，也没办过信用卡，更没有收到过什么人的好处费，跟对方所说的犯罪嫌疑人一点关系都没有。
老两口吓得够呛，快过年了怎么这样搞，多伤脑筋，最后电话那方说了，为了证明老两口的“清白”，把家里账号上、账上有多少钱告之。听说老两口家里的银行卡里有7万元的存款，电话里的对方就要求老两口把全部的钱打到他所提供的一个账户上，说是要验验资。就这样曹大爷急急忙忙地拿着银行卡到银行给对方说的账户汇了款。20分钟后，等曹大爷回家告诉电话里的对方钱已经汇过去了，对方就挂了电话，再之后就没有音讯了。
老两口马上找到了公安机关去报了案，在十堰市公安机关警方已经接到了多起类似手段被骗钱的报案。8月26日 27日这两天就有3个人来报案，其中刘女士是一位教师她被骗走的金额是10.5万元，她走进陷阱也是从一个电话开始的。开始，刘女士觉得对方说的事情很荒唐就挂了电话，可是对方锲而不舍地又再三打来电话，说事情很严重，刘女士根据来电显示向114查号台，查询了对方的电话号码这个电话号码确实是湖北省公安厅的总机号码。最后，对方也同样要求刘女士不能挂手机马上去银行，将自己存折中的10.5万元全部打到对方所指定的账户上，等到刘女士也发现被骗到公安机关报案的时候，她转到对方账户的钱早已被取走。
自从2010年的8月以来，湖北十堰警方已经串并了30余起案件，涉及到8个省14个地市，这些案件都是冒充公安机关和法院工作人员给受害人打的电话，十堰市公安局决定成立专案组展开侦查。
所谓“任意显”是一种电脑软件，现在类似的电信诈骗案中，警方总能发现“任意显”起的作用，不论骗子的真实电话号码是多少，只要使用了“任意显”他想让接电话的人看到什么号码就可以显示出什么号码。在湖北十堰公安机关接到的报案中受害人郭大爷被骗走的钱最多总共21万，这张汇款单就是郭大爷给骗子汇钱的凭证，汇钱的时间是8月17日下午13∶27分，在郭大爷的手机上还留下了犯罪嫌疑人的4个来电号码。通过进一步调查，发现其中一个号码一个国际长途，从境外拨打进来的，而且是通过网络拨打的电话说明诈骗集团运用“任意显”软件任意改号软件，把电话号码改写为公安机关的电话，让被害人信以为真。
四个号码中真实的号码其实只有一个，就是这个000196打头的国际长途，那么这个长途是从哪儿打来的呢？警方循着线索向上查，发现这个电话的信号是从广州的国际接口接入的，民警找到了广州的电信部门调查，又发现电话是从境外打入香港落地的。十堰市的办案人员一面把这些情况向上级汇报，一面也开始调查郭大爷汇到骗子账户的那21万去哪里了？
湖北十堰的郭大爷把钱打到广州一个叫作肖水仙的账号里，民警找到了广州打工的肖水仙，她30多岁，是个女性，通过查证找到肖水仙本人，通过调查最后证实这个肖水仙不是她本人开的这个户，应该是她的身份证被犯罪分子借用她的身份证开的户。肖水仙本人完全搞不清楚是什么人用什么方式冒用她的身份信息到银行开了户。而民警查明仅仅在郭大爷汇款的十分钟之后，犯罪嫌疑人就将钱通过网上银行转移到了11个账户，而这11个账户的户主和肖水仙一样，都是身份信息被别人所冒用。那么郭大爷的这21万元最后落到什么人手里了呢？随后的调查又发现郭大爷汇钱的半小时后转到11个账户中的钱，已经被人从两个地方的ATM机取走。一个地方是广东省珠海市，取款的是一名男子，他用3张银行卡共取走了6万多元。另一个取款地点是福建省的厦门市，取款的是一男一女，他们拿着8张银行卡共取走了15万元。
警方注意到在厦门取款的这一男一女是同时取款，而且两个人之间还有交流。这3个取款人都是谁呢？警方首先从这名女性着手调查，她是湖北省襄樊市人，31岁，名叫崔燕俭，她曾经有过涉嫌犯罪的记录。2006年，有一起贩毒案件一个名叫曹世勋的罪犯曾经将赃款寄存在崔燕俭住处，当时因崔燕俭并不知情，未被追究法律责任。那么那个曹世勋和崔燕俭会不会现在仍然有联系呢？警方调出了当年案件中曹世勋的照片，发现这个人果然就是和崔燕俭一起取钱的那个男人。警方进一步查明，5年前曹世勋因走私制毒物品罪被判刑2年半，他出狱之后又伙同崔燕俭加入了现在的诈骗团伙，他们两人现在就住在厦门。
这时，在广东珠海市侦查案件的民警也已经查明从珠海市取走6万元钱的犯罪嫌疑人的身份，这个人叫李炜，23岁，湖北人，目前无业。三名取款人的身份查清了，按常理应该立刻对犯罪嫌疑人实施抓捕，但是警方根据侦破这类诈骗案件的经验分析，这3个人所做的事情只是整个诈骗活动的一个环节。经过再三斟酌，警方决定先按兵不动，一面对这些取款车手的活动继续监控，一面还要调查清楚被骗钱款的最终流向，继续查下去发现，前面3个车手在取钱之后都汇入了同一个账户，账户的名字叫王雅兰。这些钱在王雅兰的账户上
没有做停留，立刻就有人又通过两次网银转账，转到了一个叫储伟成的人的账户上。通过对储伟成的进一步调查发现，储伟成在广东东莞的虎门开了一家所谓的物流公司，说是物流公司既没有办证也没有一些正当的办公地点，实际上就是租了一套非常简单的一个家属楼，作为一个临时办公地点。警方针对储伟成和他的公司进行了侦查，发现储伟成近6年来一直经营着一家所谓的物流公司，实际上没有做什么正常的业务，这个公司其实就是为诈骗团伙洗钱提供服务的。
至此，十堰市的办案人员已经发现诈骗团伙各级成员分布在全国多个地方甚至是在境外，案情极为复杂，此后湖北的办案人员多次前往公安部进行汇报。而与此同时在全国各地也不断出现，被类似诈骗手段骗走钱财的受害人，令人震惊的单笔被骗金额的数字也在不断地被刷新。北京的一位受害人被诈骗了1355万元，云南景洪市的一位受害人被骗走了2300多万元。
11月30日，公安部紧急抽调北京、云南、黑龙江、湖北、四川、重庆、福建、广东等十几个涉案地区反电信诈骗的警察来京会商，并且组成了11·30专案指挥部，对各地所有涉案的几百个嫌疑账户进行梳理、进行监控。专案组调查发现使用这种打电话的方式从事诈骗的团伙有不少，团伙中的主犯大多躲在境外遥控指挥，拨打电话的人是诈骗主犯雇佣的，他们就躲在菲律宾专门打电话，警方掌握了在菲律宾的4个网络话务窝点。经过对全国数百起同类案件的分析，警方发现此类诈骗犯最至分为4个关键的犯罪环节，一、从国外或境外打出诈骗电话，二、通过网络修改受害人所能看到的来电号码，三、各地专门有马仔从取款机转移赃款，四、赃款最终由地下钱庄转出至境外。
主持人：今天我们请到演播室的嘉宾是公安部反电信诈骗的两位专家，一位是贾力警官，一位是金大志警官。我们刚才听到了两个数字挺触目惊心的，北京一个事主（被骗）1300多万，云南一个（被骗）2000多万，就因为一个电话按说我们现在警惕性都有所提高了，怎么还有人被他们蒙骗呢？
嘉宾：从现在电信诈骗来看，随着科技现代化的不断翻新，现在很多诈骗犯罪嫌疑人把以前就是很多种诈骗手段现在合二为一，或者几合一的一种，新的诈骗手段以后逐步地在升级，一个诈骗团伙的成员特别是骨干成员都是经过反复演练的，也提前经过培训，在作案的过程当中也是不断地在积累经验。另外呢。让事主在接电话而是在保持通话，保持通话而不是正当的通话的时候，事主会造成很大的精神压力，这个时候如果有人提醒事主的话，事主也不会听，包括我们曾经在拦阻一起犯罪嫌疑人诈骗信息的时候，我们是获得信息，在这个事主家中拦截他的时候，我们敲门这个事主也是个大妈，电话里就跟嫌疑人人说门口就来警察了，他们说你是假警察，他们要劝我，然后电话里嫌疑人就跟她说他们是假警察，我是真警察，您听我的别听他们的。我们民警在门口整整敲了25分钟门才把门敲开。
主持人：我们也确实感觉到应该都是有一个需要，进一步提高和加强防范的要求。因为我们老提醒大家天上不会掉馅饼，这回天上掉的不是馅饼可能是个灾祸，你为了躲避这个灾祸就被人控制了，我们有什么方法总是给自己提个醒？
嘉宾：一个是电话号码的确认方式，很多事主反映在刚开始接通这个电话的时候是使用的是0019几这种国际网关电话，这种网关电话肯定是一种国际电话，挂断以后您不要拨这个回号，而您直接拨打110进行咨询，我们的民警会直接告诉您相关信息的，就能够直接起到立即提示的作用。如果大家相信我，就拨打北京市公安局的110，通过110可以转到我的手机上，这样呢我能够把各类的你遇到的问题我能够把它给你解释清楚。二是公安机关不会使用这种电话的方式进行办案，公安机关在办理刑事案件中，对查询也好或者说调取一些信息的时候是有一些相关的法律手续和依据的。
2010年12月27日，公安部11·30专案指挥部决定各地同时开始抓捕行动。案件应该说是基本成熟条件具备。下午15∶00准时行动，当天下午在专案组8名成员的配合下，菲律宾国家调查局约50名探员荷枪实弹、分兵5路直扑在马尼拉周围的拨出诈骗电话的窝点，这是中菲两国执法部门首度合作打击跨国电信诈骗。
另一个抓捕组在福建省厦门市抓获了一群正在酒吧里开庆功会的取款组成员，这些车手之中，就有诈骗曹大爷的崔燕俭和曹世勋等人。在湖北黄石，抓捕组盯上了正在跑路的一个诈骗团伙取款组的车手，车手李雄杰就在这辆公交车上。在广东的抓捕组也迅速找到了专为诈骗团伙洗钱的犯罪嫌疑人储伟成的住处。在储伟成的家里，警方发现了很多用于银行转账的U盾。所有这些卡大概有1500张左右，受害人打钱到第一个账号上，到他们取款为止最长时间不得超过40分钟。
至行动结束，公安机关共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人178人，捣毁诈骗窝点41处，缴获冻结赃款1177万元。
当初联手诈骗曹大爷的犯罪嫌疑人崔燕俭、曹世勋也在被逮捕之列，经过审讯，警方查明犯罪嫌疑人曹世勋是诈骗集团设在厦门的取款组组长。犯罪嫌疑人王国泰原是生意人，被曹世勋找来专为诈骗团伙网上转账。犯罪嫌疑人李雄杰也是犯罪团伙雇佣的取款车手，他一再出没在取款机前行踪飘忽不定。
主持人：如果您看了我们今天的节目，也从两位警官那里学到了一些反诈骗的一些基本的原则和方法，那么我们这期节目的目的也就达到了。感谢您收看我们今天的节目，感谢两位警官参与我们演播室的讨论，观众朋友们欢迎您接下来继续收看中央电视台综合频道的其它节目，明天见。
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