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“11.29”特大跨国电信诈骗案告破 警方详解诈骗手段

发布时间:2012年05月25日 07:41 | 进入复兴论坛 | 来源:中广网 | 手机看视频


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  中广网北京5月25日消息(记者庄胜春)据中国之声《新闻纵横》报道,在中国公安部的直接指挥下,中国大陆和台湾两岸警方最近联手泰国、印尼、斐济等六国,成功摧毁了“11·29”特大跨国电信诈骗犯罪集团。昨天中午,在马来西亚和泰国抓获的126名中国大陆犯罪嫌疑人被押解回国。

  两架载有犯罪嫌疑人的包机于昨天中午先后飞抵北京首都机场,从泰国押解回京53人、马拉西亚73人。下午2点10分,在相关的检验检疫程序结束后,中国公安将犯罪嫌疑人陆续押解下机,随后立即押上大巴,离开机场,将依据我国法律进入司法程序。

  此次统一行动抓获犯罪嫌疑人482名,其中大陆地区177名,台湾地区286名,泰国、缅甸籍犯罪嫌疑人19名,在“11·29”专案中冒充公检法工作人员诈骗苏州一市民1260余万元的团伙也在泰国全部落网。公安部刑侦局局长刘安成在机场接受采访时表示,公安机关近几年来在侦破这类案件方面已经摸索出一套成功的方法,在中国大陆起到了较大的震慑作用。

  刘安成:加强了国内打击力度、同时加强了国际警务执法工作,这类案件在不断地得到遏制。

  在此次抓捕以前,2011年,大陆警方、台湾警方联手东南亚等国家地区警方就已接连破获两起特大跨境电信诈骗案。公安部刑侦局副局长杨东强调,这体现出我国警方与周边国家和地区的执法合作已经日渐成熟,走向常态化。

  杨东:首先,执法合作的案例从反恐、禁毒这些传统领域拓展到打击拐卖妇女儿童、打击电信诈骗的范围;第二个特点就是,合作的方式越来越务实,从原来情报信息的交流、互访发展到共同采取行动;第三个特点就是和我们合作紧密的国家也越来越多,传统的日本、韩国合作的基础进一步巩固,还有新发展的这些个国家,东南亚的国家,特别是这次有两个新的国家是斯里兰卡和斐济。

  电信诈骗,简单的说就是利用短信、电话、传真或者互联网,假冒国家机关、公司、医院或者以朋友的名义,谎称被骗人中奖、家人意外受伤、朋友急事等等,让受害人相信之后,将钱汇进银行账户以获利。其实生活中很多人都接过类似的电话或者短信。

  这种电信诈骗,最早是从台湾兴起,后来逐渐向大陆和东南亚渗透。受害者被骗的金额少则几千,多则上百万元。问题是,其实诈骗的手段已经不新鲜了,但为什么还能屡屡得手呢?该怎么防范是关键。

  据公安部刑侦局副局长杨东介绍,电信诈骗大多实施跨国犯罪,不少诈骗集团实行企业化运作,分工明确,组织严密,打击难度较大。

  杨东:一个是不接触你,报案人往往不知道你在什么地方作案,只知道打了电话。第二是任意选择,利用拨号软件顺着往下拨,公安机关发现这类案件发现得晚,一般发现前两三天被害人的钱就已经汇完了,我们在发现线索、证据,追这笔钱的时候就比较困难。因为他们转移钱的速度非常快,几分钟他就可以把钱转到他可以在街上取钱的这些账户,很快就把钱取走了。

  除此之外,“电信诈骗”的多发与公众个人信息资料管理不善、易泄露密切相关。公安部刑侦局局长刘安成表示,公安机关已经开始对此采取行动。

  刘安成:公安机关最近开展了打击出卖公民个人信息的犯罪,这类犯罪也是电信诈骗的上游犯罪,起到堵源截流的作用。

  除了破案和上游的打击,杨东还指出,追缴涉案钱款存在更大的难度,仍有待进一步解决。

  杨东:钱转移得很快,分散得很快,而且最终的流向还是流到团伙的组织者。我们也正在和银行、工信部门研究一套能够很快把钱控制住的制度。

  在公安机关进一步加大打击力度的同时,杨东也再次对公众发出提醒,希望大家能够提升防范意识,不要相信陌生电话、更不要把钱打到陌生人指定的帐户上。

  杨东:从初级形态的“猜猜我是谁”到谎称中奖,再到冒充公检法机关,用执法机关的公信力和信誉诈骗。骗子们会用打给你的电话号码显示的是110或者公布出来的报警电话号,人们就很容易轻信。还有一种渠道,就是他会从各种渠道买来有钱人的信息或者党政干部的信息,针对性的敲诈。提醒公众进一步提升防范意识。

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