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[焦点访谈]传销传到网络上(20110925)

发布时间:2011年09月25日 20:08 | 进入复兴论坛 | 来源:CNTV


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    中国网络电视台(焦点访谈):有这样一家公司,号称国际资本大鳄,拥有上百亿的资本,在纽约、伦敦、巴黎、东京等国际大都市拥有多家办事处。如果能买到这家公司的原始股,那无异于天上掉馅饼的绝好投资机会。从今年3月份开始,全国有不少人都争先恐后的购买了这家公司的所谓原始股,而他们期盼的发财梦,真的能成为现实吗?

    公开兜售原始股权

    今年5月,江苏省南通如皋市--这个普通的南方小城一片平静,可是有人却在这平静之下发现了一些不平常:一个吴姓女子在茶馆和咖啡馆公开兜售原始股权。这个线索引起了警方的注意。

    原本应该在证劵交易所交易的股票居然卖进了咖啡馆?这个不平常的现象引起了警方的关注。经过调查,发现这位吴女士兜售的是一种名叫E玛国际的原始股,仅在如皋已经有一百多人经她的手购买这只股票,金额达到了两百多万元。为了了解情况,这位吴女士被请到了公安局。

    吴某声称自己花了三万五买了E玛国际的原始股,她说E玛国际是一家国际性投资财团,实力超强,前景诱人即将上市,是这家公司授权让她销售原始股。之所以不在证劵交易所销售,是因为E玛国际是国外公司,原始股是在网上销售的电子股权。这个项目不仅自己买了可以等上市的时候获利十倍甚至数十倍,关键是如果发展其他的会员还可以提成。

    吴某接受采访时说,“投资有几种,最低投资是7000元,也就是一星会员,然后2万1是二星会员,3万5是三星,10万5是黄金,然后25万是钻石,35万是皇冠。为什么投资有区别呢?投资7000块钱的话,你介绍一个人你只能拿8%,如果说2万1的话是拿9%,3万5是拿10%。”

    交会费,拉下线,收提成,这个模式太具有非法传销的特征了。公安人员进入了E玛国际所谓的电子股权交易网站,看到的情况让很多老侦查员都大吃一惊。

    如皋市公安局经侦大队二中队指导员居建和告诉记者,"他采用双轨制来发展下线,而且他的下线队伍十分庞大,让我们大吃一惊。采用双轨制来发展下线的这种制度,再结合我们其它调查的情况,我们就初步来认定这是一个涉嫌组织领导传销活动的一个犯罪行为。"

    所谓资本大鳄竟是新型网络传销

    按照相关法律法规,收益来自拉下线的提成,人数超过三十人,层级超过三级即可定性为非法传销。而这家公司有42个层级,涉案人员达到了3400多人。与以往不同,这个E玛国际是一种新型的网络传销,它卖的不是实物,而是虚拟的股票电子股权,而且销售全部通过网络完成。

    江苏省南通市公安局局长秦剑平告诉记者,“首先它是以虚构的电子股权作为诱饵,以互联网作为平台,用传销的方法来渗透市场,第二他的服务器在国外,他注册的股权公司也在国外。”

    三个月,一个多亿的涉案资金,涉及全国28个省市自治区,3400多人参与,这个E玛国际发展的速度几乎是呈几何倍数增长,再发展下去,后果不堪设想。经过侦查,警方了解到这家公司真正的幕后老板叫王思伟。5月24日,在安徽天堂寨警方的大力配合之下,将王思伟抓获归案。

    随后,在安徽警方的大力协助下,很快将涉案的其他主要犯罪嫌疑人何向荣、徐怀、顾小华抓获归案。通过他们交代,发现所谓的黄金投资机会完全是一个骗局:这个号称美国资本大鳄的E玛国际没有办公场所、没有职员、没有实际经营、没有资金投入,是一个彻头彻尾的皮包公司。

    空壳公司的骗人花招

    就是这样一家空壳公司怎么让众多的投资人上当的呢?原来,王思伟首先花重金请人制作了公司的网页,虚假宣传,把E玛国际“打造”成了一家极具实力的国际投资公司;第二步,为了把骗局做得更真实,几名主要犯罪嫌疑人策划宣传,E玛国际将注资一千万美金助推王思伟在国内的另一家皮包公司慷烨国际控股上市。为了忽悠投资人,今年4月10号,他们以慷烨国际控股的名义在广东东莞国际会议中心召开了公司即将上市的新闻发布会,而且当场捐资100万元给阳光助学基金。

    而警方在调查中发现,这100万的助学捐资,只付了10万元就没了下文。可是这一招却着实打动了很多投资人。这个场面壮观花样百出的新闻发布会,其实就是为了让投资人看到,子公司慷烨国际控股都有这样的实力,那么母公司E玛国际就更不用质疑了。而之所以要用E玛国际这个外国皮包公司来做所谓的原始股的门面,是几个犯罪嫌疑人早就想好的脱身之计。

    王思伟接受记者采访时说,“就是说你有公司的,有法人的,有产品的,有工厂的,投资又大就容易被抓,反而我们不宣传老板是谁,我们没有产品。虚拟的反而国家还抓不住。”

    为了让投资人上当,他们还专门在网络上制作了E玛国际的股价走势图。看到这样的图,再加上各种华丽的包装和诱惑,许多不明真相的投资人根本没有把它当成非法传销,争先恐后地介绍自己的朋友、亲人购买所谓的E玛国际的原始股。

    分析这个骗局,犯罪嫌疑人采取的手段基本是这样:首先是炮制所谓的国际投资公司的原始股;第二是制作虚假网页、虚假股价走势图;第三,高调奢华的新闻发布会骗取投资人的信任;第四利用高额提成和奖励诱导投资人为其发展更多下线。这几种手段结合起来,达到其非法传销,快速敛财的目的。就这样,来自投资人的一亿多资金打到了E玛国际的账户上。这些非法所得,除了奖励给拉下线的传销人员,基本被王思伟等人挥霍了。他们出入豪华场所,购买多辆奔驰、宝马、卡迪拉克等豪华轿车供自己享乐。

    在这起案件中我们看到,网络传销和传统传销相比,呈现出新的犯罪特点,比如:没有地域限制,没有产品,不需要聚集人群,不需要办公地点,隐蔽性强,传播速度快,涉案金额巨大。而网络的虚拟性再加上犯罪嫌疑人精心的包装,也增加了辨别这类犯罪的难度。要特别提醒大家的是,无论骗子怎么伪装,敛财都是他们最终的目的。如果有天上掉馅饼的事,一定要仔细辨别,这样的馅饼,美味的少,坑人的多。

责任编辑:刘岩

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