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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2012年7月27日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2012年8月8日在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议，保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、同意公司向江苏银行股份有限公司申请总额不超过人民币叁亿捌仟万元整的综合授信敞口额度，用于公司开立银行承兑汇票、流动资金贷款、票据贴现、预付款保函及进出口业务的贸易融资需求，授信期限为壹年。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向江苏银行股份有限公司申请总额不超过人民币贰仟伍佰万元整的综合授信敞口额度提供连带责任保证。期限为壹年。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、同意公司向南京银行股份有限公司申请本金余额不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度（授信范围包括但不限于申请办理贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等内外业务）。期限自2012年8月8日至2012年11月30日。在上述期间内，如公司清偿了已发生的融资债务，对已清偿的部分，公司可再次向该行提出融资申请。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、同意公司为江苏舜天船舶发展有限公司向南京银行股份有限公司申请总额为人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度提供连带责任保证。期限自2012年8月8日至2012年11月30日。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二○一二年八月九日
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