本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保进展情况概述

　　2012年5月14日，公司召开五届三十次董事会，审议通过了《关于为湖北百科格莱制药有限公司最高不超过5000万元银行贷款、授信提供担保的议案》，因生产经营需要，本公司同意以所拥有的证号为荆国用（2006）第01031001228号土地使用权为湖北百科格莱制药有限公司（以下简称百科格莱）在中国银行荆门石化支行的2000万元流动资金贷款做抵押担保。同意为百科格莱在中国工商银行荆门石化工业区支行的3000万元授信额度做信用担保，担保期限壹年。

　　2012年7月20日，本公司与中国银行荆门分行石化支行签订了《最高额抵押合同》，同意以所拥有的证号为荆国用（2006）第01031001228号土地使用权为湖北百科格莱制药有限公司在中国银行荆门石化支行的2000万元流动资金贷款做抵押担保，担保期限为2012年6月26日至2013年6月26日。截至信息披露日，该《最高额抵押合同》项下实际发生担保金额为人民币2000 万元。

　　2012年7月31日，本公司与中国工商银行荆门石化工业区支行签订了《最高额保证合同》，同意为湖北百科格莱制药有限公司向中国工商银行荆门石化工业区支行申请最高额度为人民币3，000万元主债权提供连带责任保证担保，所保证的主债权为自2012年5月20日至2013年5月19日。截至信息披露日，该《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为人民币 0 万元。

　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为5000 万元。其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为 5000 万元，控股子公司对外担保总额为 0 万元，上述金额占公司最近一期（2012 年第一季度）未经审计净资产的 3．68 ％。公司对外担保逾期的累计数量为零。

　　截至信息披露日，公司及控股子公司实际发生对外担保总额为2000万元。其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为2000万元，控股子公司对外担保总额为 0 万元，实际发生金额占公司最近一期（2012 年第一季度）未经审计净资产的1．47 ％。公司对外担保逾期的累计数量为零。

　　特此公告。

　　天茂实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年8月6日