四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告_新闻台

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司于2012年8月3日以书面及通讯方式向董事会全体董事发出第五届董事会第五次会议通知，会议于2012年8月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事3人，张志成先生、杨晓初先生、吕正刚先生、盛毅先生、冯建先生、左卫民先生以通讯表决方式参加会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈敏先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。参与表决的董事审议通过了如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于不购买中融信托产品的议案》：

　　公司于2012年7月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于委托理财的议案》，为提高公司资金利用率和收益，公司董事会拟认购《中融－亿利金威信托贷款集合资金信托计划》4500万元（具体内容详见公司临时公告2012―014号），由于资金调度原因，公司决定不再购买上述信托产品。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于迪康中科可吸收医用膜扩产技改的议案》：

　　成都迪康中科生物医用材料有限公司（以下简称迪康中科）系公司控股子公司，其生产的“可吸收医用膜”系公司重点产品。可吸收医用膜作为防粘连产品，已被临床广泛接受，成为骨科、普外、妇科、产科等手术中的常规使用耗材，市场容量巨大。近年来，随着公司着力整合销售队伍，扩展销售渠道，可吸收医用膜市场需求逐年加大，销售数量成加速上涨趋势，但受产能所限，目前已不能满足市场需要，为保证产品供应，公司决定对迪康中科实施聚乳酸新车间扩建和膜生产车间扩建，通过迅速扩大产能，实现销售收入和利润的增长，增强公司的核心竞争力，有效改善公司业绩状况。

　　扩产项目主要内容：

　　1、投资规模：项目投资总额预计在人民币4000万元以内，其中膜扩产项目投资约为1600万元，聚乳酸车间项目投资约为2400万元。

　　2、资金来源：公司自有资金。

　　3、投资期限：项目建设期预计为18个月。

　　4、预计投资收益：项目达产后，首年度预计新增产量13万张膜，预计次年增长37万张，以后每年度按10万张递增，预计2019年总产能达到年生产90万张。项目动态回收期预计为3．59年，内部收益率（ＩＲＲ）为36％。

　　5、项目风险：国家现有医改政策变动尚未涉及骨科内植物，未能预测政策变动可能对本项目带来的风险；可吸收医用膜扩产技改项目建设期间，竞争对手借机扩大市场份额，存在着市场竞争加剧的风险。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年八月七日