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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1． 对外投资的基本情况
河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在德国成立中原内配（欧洲）有限责任公司，注册资本为30万欧元，投资总额为200万欧元，本公司以自有货币资金出资，占注册资本的100％。目前，正在按公司设立的有关程序申请办理登记手续，最终名称以登记机关核准为准。
2． 根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议批准，但尚需取得政府有关部门的批准。
3． 该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1． 公司名称：中原内配（欧洲）有限责任公司（ＺＹＮＰ ＥＵＲＯＰＥ ＧｍｂＨ）
2． 公司地址：德国巴登―符腾堡―罗特魏尔
3． 注册资本：30万欧元
4． 投资总额：200万欧元
5． 经营范围：气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及其他相关汽车零部件的研发、销售、装配、物流、仓储及技术服务等；经营本企业生产、科研相关的原辅材料、机器设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进出口业务（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
6． 出资方式：现金出资
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1． 对外投资的目的及对公司的影响
（1） 拟设立的全资子公司立足欧洲，有利于加强公司与菲亚特、曼、斯堪尼亚等欧洲市场客户的业务联系，扩大业务合作范围；
（2） 欧洲市场拥有众多全球知名的汽车厂商，市场潜力巨大。设立欧洲子公司对于进一步拓展欧洲市场，提高公司在欧洲市场的占有率，增强公司可持续盈利能力，实现公司全球战略布局，具有重大意义；
（3） 有利于借鉴和利用欧洲的高端人才和先进技术，提高公司核心竞争力；
（4） 进一步优化公司国外市场结构，提高公司抗风险能力；
（5） 本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2． 存在的主要风险
由于地域、环境以及文化的差异，本次在德国投资设立全资子公司可能面临经营管理、内部控制等方面的风险和挑战。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会
二○一二年八月二日
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