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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第二十九次会议（临时）通知于2012年7月23日（星期一）以书面方式发出，会议于2012年7月25日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人 （按姓氏笔画为序），分别为王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于制定公司《2012年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二○一二年七月二十五日
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