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汇丰控股墨西哥因洗钱遭2750万美元罚款

发布时间:2012年07月27日 09:26 | 进入复兴论坛 | 来源：新京报 | 手机看视频

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　　据新华社电因在防范洗钱方面执行不力，汇丰控股墨西哥(HSBC Mexico)当地时间25日被墨西哥全国银行和证券委员会(CNBV)课以总计为3.79亿墨西哥比索(约合2750万美元)的罚款。

　　该委员会发布的新闻公报称，基于2007年和2008年对汇丰墨西哥相关业务的监控，发现该行在开户用户资料甄别、高风险账户管控和异常交易监控等方面存在缺陷，该委员会曾于去年11月向该行下发了总额约为3.69亿比索的罚款通知。

　　公报解释说，罚款上升到3.79亿比索是因为汇丰墨西哥还需缴纳滞纳金。

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