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据美国媒体7月25日报道，墨西哥国家银行及证券委员会当日表示，汇丰银行墨西哥分行因未能有效防止洗黑钱被处以2800万美元（相当于3.79亿比索）的罚款，这笔钱大概是该行2011年年度利润的一半。
美国国会参议院的调查报告显示，在墨西哥所有银行中，汇丰银行墨西哥分行是向美国汇出大宗美元钞票最多的银行。在2007年和2008年，汇丰银行墨西哥分行与美国分行间的美钞现金往来高达70亿美元。该报告得出的结论是：“如此大规模的现金流的出现只有一种可能，那就是墨西哥贩毒集团汇出了大量的非法毒品收入。”
汇丰银行墨西哥分行在一份声明中承认，它未有报告39宗可疑交易，延迟报告了另外1729宗不当交易。汇丰银行表示：“墨西哥分行承认，它违反了银行行业规则，也没有严格遵守监管机构和客户所期望的行业标准。”
墨西哥银行委员会主席吉列尔莫·巴巴茨说，墨西哥监管机构发现了大量的可疑交易，并于2007年和2008年警告了墨西哥分行的管理层，但是没有得到回应，墨监管机构这才和汇丰总行的高层管理人员取得联系。
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