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股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明Ｂ（Ｂ股）
股票代码：000541（Ａ股） 200541（Ｂ股）
公告编号：2012－034
佛山电器照明股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2012年7月24日收到独立董事张海霞女士递交的辞职报告。张海霞女士因个人原因，未来一年无法保证有足够的时间履行独立董事职责，因此申请辞去公司独立董事职务及董事会专业委员会职务。
由于张海霞女士辞去独立董事职务导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，张海霞女士承诺将按照法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按相关规定尽快提名独立董事候选人，在报送监管部门审核通过后，提交股东大会审议。
公司董事会对张海霞女士在任独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2012年7月24日
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