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人民网北京7月20日电 (记者杨艳 实习记者丁昌明)记者从浙江省公安厅官方微博获悉,7月15日,浙江宁波海曙公安分局成功破获以蒋姓兄弟为首的虚开发票案,涉及公司近百家,涉案金额高达三千余万元,抓获犯罪嫌疑人41名。
5月6日,宁波海曙公安分局经侦大队民警因查处其他案件,在鄞州区民泰银行调取相关证据时,发现三名男子形迹可疑,后经询问银行营业员得知该三名男子经常在此处转帐。民警凭借着对虚开发票各环节的充分了解以及敏锐的洞察力,判断该三名男子有虚开发票嫌疑,遂果断出击,当场抓获蒋某、蒋某某、樊某等三名犯罪嫌疑人,并查获公司财务印章、法人印章及支票、网银、公司帐户等物。经审查,蒋某所开公司为江东佩斌建材物资经营部,蒋某某所开公司为江东快得建筑材料有限公司,樊某为买票黄牛。
三名嫌疑人到案后,拒不交代犯罪事实。民警经过对嫌疑人随身物品进行检查,发现了一张租房协议书和钥匙等物。民警判定,该协议书中的地址极有可能就是嫌疑人落脚地。民警随即根据协议书地址对住所进行了搜查,查获打印发票所用电脑、打印机以及大量空白发票、假印章等物。后民警根据银行转帐信息,先调取用于虚开发票转帐的帐户,并根据帐户所涉及公司情况,到公司调取发票、交易凭证、账本等,及时获取了参与虚开发票嫌疑人信息。
历经两个多月的努力,民警多次转战杭州、余姚、慈溪等地,调取了数百份证据材料,充分固定了嫌疑人的作案证据。后通过电话约访、上门查找等方式,对相关嫌疑人员进行了传唤。
截止7月15日下午,海曙公安分局一共抓获本案涉嫌虚开发票嫌疑人41人。同时根据本案嫌疑人交代线索,6月9日,分局还成功抓获一名公安部督办逃犯林甲省。
现该案已移送起诉34人、逮捕2人,取保候审5人。