福清3公司涉嫌非法黄金期货交易涉案额7.6亿_新闻台

　　利用私设的境外期货交易平台，以高额回报为诱饵，拉拢客户进行非法黄金期货交易，并使受害人亏损累累。17日上午，3家隐藏在玉屏街道两座大厦内的涉嫌非法经营黄金期货的特大窝点被福清警方捣毁，现场抓获非法从业人员67人，扣押40余台电脑、公司账本、交易记录、客户资料等。

　　据初步调查，“金道投资咨询有限公司”“文信投资咨询有限公司”“鑫皇朝投资咨询有限公司”3家公司自开业以来，非法经营黄金期货交易金额达1.2亿美元，折合人民币约7.6亿元。

　　据了解，6月中旬，一名群众向民警举报“福清金道投资咨询有限公司”非法经营黄金期货，许多被害人被“忽悠”到该公司开户并进行“黄金期货”交易后，亏损十多万元。

　　民警调查发现，“金道投资咨询有限公司”并非福清唯一的“黄金期货投资公司”，该公司两名股东在获取高额利润后跳槽，另行成立了“文信投资咨询有限公司”“鑫皇朝投资咨询有限公司”，并大肆招揽客户炒黄金期货。为此，福清警方迅速成立了专案组，于17日展开收网行动。

　　根据预审，上述3家公司3月至4月成立，均不具备从事证券咨询业务的资格，没有获得证券监管部门经营相关业务的许可。3家公司利用自制软件，私设境外交易平台，以涨跌幅不设上限、保证金杠杆比例1∶100，可轻松获取高额回报为诱饵，游说民众购买其公司推荐的“纸黄金”“伦敦金”等期货，1000元保证金就可以交易10万元的期货产品，骗取受害人投资款和佣金。

　　在发展客户的模式方面，这3家公司均是通过非法渠道购买客户通信信息，再根据潜在客户的意向，将其分为多个等级，然后由业务员针对性地对不同等级的潜在客户开展“轻松赚钱”“高额回报”等欺骗性游说。民警在查扣的“客户资料”和业务员笔记本上发现，不同客户标有“有股票经验”“有投资意向”“不方便接电话”等标签，甚至有客户被标上“比较色”的标签。公司为诱骗客户，还对业务员进行“电话访术”培训，每个业务员都有一本数十页的培训教材，根据客户接电话后的不同反应进行相应的回答。

　　这些公司的交易平台服务器全部挂靠国外，真假难辨。有亏损累累的受害者反映，眼看要赚钱时，公司交易信号经常突然中断，直至将他们的资金“套牢”。民警在预审中也发现，这些非法期货公司要求客户将保证金通过网上银行汇往国外指定账户，客户的赢利也得暂寄在国外账户上，并设置了非常烦琐的取现手续。而国外网上交易期货公司可以随时关闭网站，轻松侵吞客户的所有保证金和赢利。目前此案仍在进一步审理、深挖中。

　　警方提醒广大市民，切不可轻信所谓的快速炒股、炒期货赚钱的网站及电话，此类非法经营公司善于分析客户心理，经常在客户投入较少资金时，会让客户赚点钱，但其目的是让客户投入更多的钱，鼓励频繁交易收取佣金，最后会让客户越陷越深。（记者贺鹏）