厦门警方成功侦破一起特大非法经营票据贴现案件_新闻台

　　人民网厦门年7月18日电（蒋升阳、黄晓洁）近日，厦门警方成功侦破一起涉案金额高达243亿元、涉及8省市的特大非法经营银行承兑汇票贴现业务案件，抓获涉案人员12名，冻结涉案账户32个、资金1083万元，查扣用于贴现的承兑汇票47份、票面金额3.27亿元以及大量用于开展非法票据贴现业务的银行卡、印鉴卡、电脑、手机、账册资料等一批作案工具。

　　7月3日，厦门经侦部门获取线索：4家公司短时间内资金交易量特别巨大，交易对手涉及众多不同行业、不同地区的企业，其资金交易行为存在从事非法贴现业务的犯罪嫌疑。厦门警方抽调精干警力成立专案组迅速开展工作，在短时间内掌握了涉案犯罪嫌疑人的身份、住址信息、活动规律、作案手段等详细资料。7月11日上午10时，厦门警方周密部署，出动30余名警力，兵分多路对事先掌控的涉案对象展开统一收网行动。

　　经审查查明：2012年3月以来，犯罪嫌疑人牛某童（男，31岁，福建省厦门市人）、宋某楠（男，26岁，辽宁省鞍山市人）、卢某晓（男，31岁，吉林省四平市人）、陈某伟（男，26岁，福建省漳州市人）等人以福建经略投资有限公司名义，专门从事替他人非法进行银行承兑汇票贴现业务，并从中收取手续费。犯罪嫌疑人组织专门人员从江浙一带招揽需要进行银行承兑汇票贴现业务的客户，之后将票据先后背书给两家公司，并拿到漳州市漳浦县一家银行贴现。银行在扣除正常贴现费用后，犯罪嫌疑人牛某童等人扣除要收取的手续费，将剩余款项转给票据的开票人或第一手收票人。截至案发，犯罪嫌疑人牛某童等人已非法替150多家司企业（涉及浙江、江苏、天津、河南、山西、陕西、江西、福建等省市）贴现面额高达人民币243亿的银行承兑汇票，并从中非法获利1000余万元。目前，上述4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被厦门刑事拘留。

　　近年来，在银行信贷政策紧缩的背景下，一些中小企业为解决融资需求，以套现融资为目的申办银行承兑汇票，直接跳出真实交易行为，以伪造购销合同等方式骗取银行承兑汇票，并使得非法经营汇票贴现、协助骗取汇票、违规出具汇票等相关辅助性犯罪行为伴随滋生，严重冲击了金融管理秩序。厦门警方成功破获该案件，有力震慑了此类犯罪行为，维护了金融市场的稳定。