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本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年7月8日以电话、传真或邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2012年7月12日在太原市长风街115号世纪广场Ｂ座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事9人。独立董事李志强先生因公未能亲自出席，委托独立董事张继武先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。董事赵戌林先生因公未能亲自出席，委托董事王雁琳女士出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长郭海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举苏清政先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。苏清政先生简历见附件。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》
会议决定对公司董事会战略委员会成员作如下调整：战略委员会由公司非独立董事郭海、苏清政、赵戌林3人组成，郭海担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过《关于调整公司董事会提名委员会成员的议案》
会议决定对公司董事会提名委员会成员作如下调整：提名委员会由公司独立董事张继武、张宏久、李玉敏，非独立董事苏清政、王雁琳5人组成，独立董事张继武担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2012年7月12日
附件：
苏清政先生简历
苏清政，男，汉族，1958年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司董事、党委常委、副总经理兼晋城蓝焰煤业股份有限公司董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、党委委员、总经理。
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2012－024号
山煤国际能源集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
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