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北京地下钱庄为70家单位套现5亿元

发布时间:2012年07月10日 06:48 | 进入复兴论坛 | 来源：南报网 | 手机看视频

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　　2008年前后，中国人民银行营业管理部反洗钱处陆续接到北京市各商业银行反洗钱部门的可疑交易监测报告。报告显示：北京马甸邮币卡市场中部分商户有大量可疑交易行为。经侦查发现，马甸邮币卡市场摊主黄元杰、张少秋等人长期从事非法以支票或电汇方式兑换现金的业务，并收取手续费。北京西城检察院9日透露，黄元杰、张少秋等38人因涉嫌非法经营罪近日被提起公诉。

　　办案人员介绍，像黄元杰这样的地下钱庄经营者，即所谓的“庄主”8人，牵线搭桥的“中间人”多达34人。2009年至2011年4月间，他们为世纪彩虹展览展示有限公司、中旅体育旅行社有限公司等70余家单位提供的1000余张转账支票(或以电汇的方式)套取现金人民币5亿余元。据北京晚报

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