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湖北迈亚股份有限公司2011年度股东大会决议公告

发布时间:2012年06月30日 04:34 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  (一)召集人:公司第七届董事会。

  (二)会议召开时间:2012年6月29日上午10:00。

  (三)会议召开地点:湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室。

  (四)会议召开方式:现场会议。

  (五)会议主持人:董事长唐常军先生。

  (六)会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份数量83,513,680股,占本公司股份总数的34.35%。

  公司董事、监事及见证律师出席会议,公司高级管理人员列席会议。

  三、提案审议情况

  经与会股东及股东授权委托代表审议,表决结果如下:

  1.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年年度报告及其摘要〉的议案》;

  同意83,513,680股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:通过该议案。

  2.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》;

  同意83,513,680股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:通过该议案。

  3.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》;

  同意83,513,680股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:通过该议案。

  4.《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年度财务决算报告〉的议案》;

  同意83,513,680股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:通过该议案。

  5.《关于湖北迈亚股份有限公司2011年度利润分配预案》;

  同意83,513,680股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:通过该议案。

  6.《关于聘请2012年度审计机构的议案》。

  同意83,513,680股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  表决结果:通过该议案。

  四、律师见证意见

  公司聘请的湖北安格律师事务所律师顾恺先生、林玲女士出席了本次会议并发表如下法律意见:

  公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效;公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  (一)湖北迈亚股份有限公司2011年度股东大会文件;

  (二)湖北迈亚股份有限公司2011年度股东大会决议;

  (三)湖北安格律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  湖北迈亚股份有限公司董事会

  二O一二年六月二十九日

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