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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2012年6月27日（星期三） 上午10：00时
2、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：公司董事长梁德根先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（或股东代理人）合计2人，代表股份数39，588，006股，占公司总股份数的12．25％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
3、本次股东大会聘请广东科德律师事务所魏永柏律师、夏子欣律师现场见证。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过《关于补选公司董事的议案》。
本议案以累计投票的方式进行表决，选举公司第六届董事会董事补选人龚成辉先生、李继彬先生为第六届董事会董事，任期自公司第六届董事会任期届满。
1、补选龚成辉先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意39，588，006股，占到会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、补选李继彬先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意39，588，006股，占到会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东科德律师事务所
2、律师姓名：魏永柏、夏子欣
3、结论性意见：经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、广东科德律师事务所出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年六月二十八日
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