青岛市北警方破获一起利用POS机非法套现案_新闻台

　　人民网青岛6月20日电今年严厉打击经济犯罪“破案会战”开展以来，青岛市公安局市北分局洪山坡派出所紧紧围绕“多破案、破大案、办好案”的总体目标，积极谋划、多措并举，以敢打必胜的决心，对各类经济犯罪发起凌厉攻势。6月8日，成功侦破一起利用POS机虚构交易非法套现案，涉案金额920余万元，抓获犯罪嫌疑人3名，斩断了一只非法套现的幕后黑手。

　　近期，青岛市公安局市北分局经侦大队的民警在工作中获取了一个重要线索：位于青岛市辽宁路98号院内的青岛某烟酒批发部有非法套现的嫌疑。市北分局经侦大队立即组织洪山坡派出所民警成立专案组展开缜密调查，发现该烟酒批发部规模不大，但每月交易额近80万元，资金流动额度与店面规模明显不符。通过多家银行的调查发现，这家烟酒批发部半年内，使用了20多张信用卡，交易数百笔，每笔资金的流向基本都是通过POS机刷卡消费入账后，立即通过网上银行转入青岛某投资担保有限公司账户。

　　办案民警们先后从多家银行调取了二十余人次、数百条交易记录，在进行了大量的研究工作并实地调查后，民警们发现，林某某（女，江西黎川人，青岛某联合贸易有限公司总经理，现居住在我市南京路12号）以“林某某纺织品有限公司”、“青岛某联合贸易有限公司”、“青岛某烟酒批发部”名义，办理了4台银联POS机。自2010年6月起，林某某本人并指使其会计肖某某（女，29岁，本市人），教唆其女付某某（女，21岁）利用三台POS机在无任何真实交易情况下，使用林某某、付某某、钟某等人的信用卡，虚构交易事实，刷卡套现资金，用于青岛某投资担保有限公司经营周转，涉案金额高达920余万元。

　　在取得足够证据后，专案组立即采取行动，于2012年6月8日将林某某、付某某、肖某某3人抓捕到案。林某某等3人到案后对以上犯罪事实供认不讳。目前林某某等3人已被依法刑事拘留。

　　此案正在审理中。（宋学春　王建华）