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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年6月1日发出通知，会议于2012年6月18日以通讯表决的方式召开。公司9名董事成员中有9名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：
《关于聘任赵国文为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长成钧提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任赵国文为公司董事会秘书。
赵国文简历详见附件。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司
董 事 会
二○一二年六月十八日
附件：董事会秘书简历
附件：
董事会秘书简历
赵国文，男，汉族，1985年出生，2007年毕业于西南政法大学，本科学历，法学学士。
2008年8月至2010年6月，任深圳市立润投资有限公司法务管理中心法务专员；2010年7月至2011年10月，任深圳市东方银座集团有限公司审计法务部法务专员；2011年10月至今任本公司法务专员。
赵国文于2011年11月至2012年6月任本公司职工监事，2012年6月12日辞去职工监事职务。
赵国文未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《金叶珠宝股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
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