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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司2011年度权益分派方案已获2012年5月23日召开的2011年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本378，272，000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派0．9元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2012年6月14日
除权除息日为：2012年 6月15日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2012年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号
股东账号
股东名称
1
0800016669
许继集团有限公司
五、有关咨询办法：
咨询地址：河南省许昌市许继大道1298号公司证券投资处
咨询联系人：李维扬 贾 征
咨询电话：0374－3212348 3212069
传真电话：0374－3363549
3219536
许继电气股份有限公司董事会
2012年6月9日
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