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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：亚宝药业集团股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2012年6月28日（星期四）上午9：00
3、会议召开地点：亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）。
4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式召开。
二、会议审议事项
1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度独立董事述职报告；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年年度报告及摘要；
6、公司2011年度利润分配预案；
7、关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
以上第1、3、4、5、6、7、8项议案经公司五届五次董事会审议通过，第2项议案经公司五届四次监事会审议通过。
三、出席人员资格
1、2012年6月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2012年6月27日9：00－16：00
2、登记办法
Ａ、法人股东法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人身份证明书、股东帐户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；
Ｂ、个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书（附件一）、被委托人身份证进行登记；
Ｃ、异地股东可采用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明原件）。
3、登记地点：亚宝药业集团股份有限公司证券部。
五、公司地址及联系方式
地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号
邮编：044602
联系人：杨英康
联系电话：0359－3388071
传真：0359－3388076
六、其他事项：会期半天，与会股东交通与食宿费自理。
特此公告
亚宝药业集团股份有限公司
董事会
2012年6月5日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席亚宝药业集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
议案1：同意 反对 弃权
议案2：同意 反对 弃权
……
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
持股数量： 委托有效期限：
股东帐号：
授权日期： 年 月 日
注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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