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广州刑警破案实录3
邮箱或被植入木马，在交易紧要关头被对方实施诈骗
羊城晚报讯 记者董柳、王普，通讯员胡敏、廖俊斌报道：邮箱用户名中多了一个不起眼的“.”，广州一家文具厂差点损失了130多万。30日上午，广州市白云区警方向媒体通报称，由于交易时的联络电子邮箱被人利用并篡改，境外一家公司欲汇至广州一家文具厂的13万余欧元全部被骗走。警方接报后，历时4天，最终将130万余元货款悉数追回。
货款错汇别家
今年4月19日上午约11点，广州市白云区神山镇一家文具厂的负责人与境外一家合作公司通了电话。因公司与境外企业交易有明确规定，必须收款后发货。电话中，文具厂的负责人表示，对方要的货物已全部装船待发，同时询问了货款何时给付。然而，对方在电话中称，货款已全部汇到了指定账户。
“奇怪！我们的账户上没有收到这钱啊。”公司谢主管回忆，闻讯后，公司要求对方将银行水单发来看看，结果发现货款竟然汇到了华夏银行青岛分行一账户中。
“我们就在电话中说，我们根本没有要求汇到青岛啊。他们回应说，你们公司发来的电子邮箱下面写着啊。”谢主管昨日接受采访时说，这时厂里负责人才发现，问题出在用于交易的电子邮箱上。文具厂负责人当天向所在地的白云区神山派出所报案。
邮箱疑染木马
经询问，经办民警及文具厂的负责人发现，原来有人利用电子邮箱冒充该文具厂与境外公司联系，并称已更改收款银行账户，导致境外公司将131500欧元全部汇至更改后的银行账户，即开户于华夏银行青岛分行的涉案交易账户。
“作案者在电子邮箱名称中加了一个点，然后将我们与境外公司之前的交易记录截图、更改后，用他们的邮箱跟境外公司联系。”谢主管称，邮箱名称、业务员名称都与文具厂一样，只不过更改了邮箱账户。民警判断，文具厂的电子邮箱或被植入木马程序，以致在交易的紧要关头被对方用来实施诈骗。
谢主管称，当时共有7个货柜的货物已装船报关，货值100多万元。
巨款幸被退回
据介绍，根据国家外汇管理规定，大额外汇兑换成人民币，要向外汇管理部门登记，而这中间存在时间差。
为保险起见，白云警方决定两方面着手，一方面指引文具厂与汇款的境外公司联系，由汇款方在当地报案，并通过当地汇款银行发函至中国华夏银行青岛分行，申请退款；另一方面，办案民警以最快的速度赶赴青岛，赶在犯罪嫌疑人转移赃款前控制账号内的款项。
4月23日，民警赶到华夏银行青岛分行现场查询得知，境外公司已在白云警方的指引下在当地报案并通过汇款银行发函华夏银行青岛分行要求退款，华夏银行也已按要求将所有款项悉数退回境外公司，由此挽回损失人民币130多万元。
警方提醒，为防不法分子利用电子邮件诈骗，汇款交易前请尽量通过电话、传真等多种方式予以确认。
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