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本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况；
本次会议召开前不存在补充提案的情况；
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2012年5月29日（周二）下午14：00；网络投票时间：2012年5月29日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
（二）现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路123 弄1 号一楼报告厅。
（三）会议投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长赵淑文女士。
二、会议出席情况
本次出席会议的股东及股东代理人共计99人，合计持有公司股份431，695，421股，占公司有表决权股份总数的46．29％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共计14人，合计持有公司股份131，945，922股，占公司有表决权股份总数的14．15％；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计85人，合计持有公司股份299，749，499股，占公司有表决权股份总数的32．14％。
公司现任董事11人，出席8人；现任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
三、提案审议情况
序号
议案内容
同意票数
同意比例（％）
反对票数
反对比例（％）
弃权票数
弃权比例（％）
是否通过
1
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
431，295，913
99．91
317，848
0．07
81，660
0．02
是
四、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、上海广电电气（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司
董事会
二○一二年五月二十九日
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