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一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年5月25日上午 9：30
2、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人： 公司董事会
5、主持人： 董事长肖云华先生主持本次大会。
6、本次会议通知于2012年4月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）2 名，代表股份322，436，984股，占公司总股本的23．82％。
四、提案审议和表决情况
会议经记名投票表决，通过以下决议：
1、审议《2011年度董事会工作报告》
赞成322，436，984 股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。
2、审议《2011年度监事会工作报告》
赞成322，436，984 股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。
3、审议《2011年度财务决算报告》
赞成322，436，984 股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。
4、审议《2011年年度报告正文及年度报告摘要》
赞成322，436，984 股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。
5、审议《2011年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
2011年度利润分配预案及公积金转增股本方案为：不分配不转增。
赞成322，436，984 股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。
6、审议《关于支付公司2011年度审计费用的议案》
赞成322，436，984 股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。
7、审议《关于聘请财务审计机构和内控审计机构的议案》
聘请大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构和内控审计机，聘期为一年。
赞成322，436，984 股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。
公司独立董事吴学军先生、项光亚先生、李伟先生在本次大会上做了述职报告。
五、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名： 温天相 漆贤高
3、结论性意见：湖北正信律师事务所律师温天相、漆贤高为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
天茂实业集团股份有限公司
董事会
2012年5月25日
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