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证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2012－017
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年5月25日收到公司董事会秘书李晓华女士的书面辞职报告（自其辞呈提交至公司董事会起生效）。李晓华女士因个人原因辞去本公司董事会秘书、副总经理职务；下属子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司董事、深圳和而泰照明科技有限公司董事职务。辞职后，李晓华女士将不再担任公司及下属子公司的任何职务。
本公司及董事会对李晓华女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定董事、常务副总经理王鹏先生在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。王鹏先生联系电话0755－26727188；传真：0755－26727137。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一二年五月二十六日
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