本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凯迪电力股份有限公司（简称：凯迪电力或公司）于2012年5月25日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第十八次会议。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

　　本次会议审议并通过了以下决议：

　　《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据经营管理的需要，公司董事会聘任任育杰先生为公司总经理，公司董事长陈义龙先生不再代行总经理职权。任育杰先生的任职期限与本届董事会任期相同，自本次议案审议通过之日起至2014年2月26日。简历如下：

　　任育杰：1963年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任宁夏电力公司西吉供电分局局长、书记，中国电力投资集团青铜峡水电厂副厂长，国电电力英力特化工股份有限公司董事、总经理、党委副书记，宁夏发电集团有限责任公司副总经济师，宁夏银星能源股份有限公司董事、总经理、党委书记，宁夏银仪风力发电公司董事长，吴忠仪表有限责任公司董事长，石桥增速机（银川）有限公司董事长。

　　任育杰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。（独立董事意见后附）

　　表决结果 同意9票，反对0 票，弃权0 票

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司董事会

　　2012年5月26日

　　独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

　　武汉凯迪电力股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于聘任任育杰先生为公司总经理的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就本次聘任事项发表如下独立意见：

　　我们认为：任育杰先生在教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况等方面均能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，公司董事会表决程序合法有效。

　　我们同意公司第七届十八次董事会会议关于聘任任育杰先生为公司总经理的决议。

　　独立董事：张龙平 邓宏乾 厉培明

　　2012年5月26日