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特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况。
本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5月18日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际Ｃ座13层公司会议室召开。出席会议的股东共2人，代表股份27，076，389股，占公司有表决权股份总数的19．54％。会议由公司董事长贾林先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式，对会议议案进行了审议表决，形成如下决议：
1、审议通过公司2011年度董事会工作报告。
2、审议通过公司2011年度监事会工作报告。
3、审议通过公司2011年度财务决算报告。
4、审议通过公司2011年度利润分配预案，同意确定公司2011年度利润分配方案为：不进行利润分配或资本公积金转增股本。
5、审议通过公司2011年年度报告和摘要。
6、审议通过关于聘用公司2012年度审计机构的议案。同意聘请天健会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构。
以上议案的表决结果均为：同意票27，076，389股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证意见
北京市长安律师事务所律师列席了本次会议，进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2011年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格、会议审议的议案以及会议的表决程序等符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京中创信测科技股份有限公司2011年年度股东大会决议。
2、北京中创信测科技股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书。
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2012年5月18日
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