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本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次会议的通知于2012年5月3日发出，《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性通知》于2012年5月15日发出。
3、本次会议议题及已在2012年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露。
二、 会议召开的情况：
1、2012年第一次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2012年5月18日下午2：30
网络投票时间为：2012年5月17日至2012年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月18日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月17日下午15：00至2012年5月18日下午15：00。
2、现场会议召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事局
5、现场会议主持人：董事局主席陈泰泉先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共79人，代表股份数166，827，672股，占公司股份总数469，593，364股的35．53％。其中：
股东大会现场会议的情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份数163，501，959股，占公司股份总数469，593，364股的34．8％。代表有效表决权的股东及股东授权代表共7人，代表股份70，539，640股。
通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共71人，代表股份数3，325，713股，占公司股份总数469，593，364股的0．708％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
四、提案审议和表决情况：
本次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式，审议以下事项：
《公司关于受让惠州市宝安房地产开发有限公司100％股权的关联交易议案》
表决情况：73，334，943股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99．28％；
530，410股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0．72％；
0股弃权；
议案通过。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中国宝安集团控股有限公司回避表决，回避表决股数为92，962，319股。
五、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：曾铁山、方伟敏
3、结论性意见：宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件：
1、公司2012年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 局
二 0一二年五月十九日
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