本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江传化股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年度权益分派方案已获2012年4月17日召开的 2011年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本487，980，000股为基数，向全体股东每10股派0．50元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派0．45元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2012年5月24日，除权除息日为：2012年5月25日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2012年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

　　序号

　　股东账号

　　股东名称

　　1

　　08＊＊＊＊＊518

　　传化集团有限公司

　　2

　　01＊＊＊＊＊064

　　徐冠巨

　　3

　　01＊＊＊＊＊108

　　徐观宝

　　五、咨询机构

　　1、咨询地址：杭州市萧山经济技术开发区

　　2、咨询联系人：章八一先生、祝盈小姐

　　3、咨询电话：0571－82872991

　　4、传真电话：0571－82871858、83782070

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司董事会

　　2012年5月18日