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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

发布时间:2012年05月10日 04:56 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2012年5月8日以通讯方式召开。公司董事9人,参加会议9人。本次董事会于2012年5月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》;

  战略委员会调整为:由张福平、范学珊、朱秀岩、宋建中和周立五人组成,并选举张福平任主任。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于董事会授权经理层进行结算的议案》;

  公司第四届董事会第二十八次会议及2011年第二次临时股东大会同意公司与北京市双桥农工商公司(简称“双桥农工商”)签署《搬迁补偿协议》。公司与双桥农工商同意就房屋重置成新价补偿、构筑物拆迁损失、设备搬迁损失、附属物搬迁补偿费、停产停业综合补助依照估价报告确定补偿款为人民币181,401,995元;人员安置补偿于发生时以双方认可的实际发生额为准(详见公司2011-036、2011-037及2011-043号公告)。鉴于人员安置补偿须分批次完成,董事会同意授权经理层在每次人员安置补偿发生时,按照双方认可的实际发生额与双桥农工商进行结算。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司

  董事会

  2012年5月8日

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