本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司，2011年年度权益分派方案已获2012年5月2日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本401，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0．3元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派0．27元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　　二、 权益登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2012年5月10日，除权除息日为：2012年5月11日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：2012年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

　　序号

　　股东账号

　　股东名称

　　1

　　08＊＊＊＊＊841

　　广州高金技术产业集团有限公司

　　2

　　08＊＊＊＊＊743

　　广东毅昌投资有限公司

　　3

　　01＊＊＊＊＊590

　　董风

　　4

　　01＊＊＊＊＊281

　　谢金成

　　5

　　01＊＊＊＊＊276

　　袁颜

　　6

　　01＊＊＊＊＊570

　　冼燃

　　五、咨询机构

　　咨询地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号

　　咨询联系人：杨欢、沈红燕

　　咨询电话：020－32200889

　　传真电话：020－32200775

　　六、备查文件

　　广州毅昌科技股份有限公司2011年年度股东大会决议

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2012年5月4日