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空银行卡每张卖200元疑用洗钱

发布时间:2012年04月26日 03:44 | 进入复兴论坛 | 来源:齐齐哈尔新闻网 | 手机看视频


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  据人民网 近日,滨州许多市民收到了这样一条手机短信:“长期收购空银行卡,每张200元。”经滨城区公安分局刑警大队民警调查发现,一些网站也打出了长期收购空银行卡的广告,价格都在100到200元不等。银行界人士提醒,不法分子可能会用银行卡进行诈骗、洗钱或其他违法活动。

  近日,滨州许多市民收到了“长期收购空银行卡,每张200元”的手机短信,民警按照收购者留下的联系方式,和收购银行卡者进行了联系。对方告诉民警,他同时进行银行卡回收和出售工作,回收一张银行卡价格为150元左右。对方称,只要先把卡寄给他,他随后便会将钱打至卖卡者提供的账号内。

  “我银行卡有好多张,有些里面没有钱了,也懒得注销,就让它空在那里了。”23日,在渤海七路上一家银行办理业务的王先生告诉记者。等待办理业务的张女士则告诉记者,她有好几张银行卡,因为不想用了,所以把银行卡当垃圾一起扔掉了,“反正留在手里也没用,扔了也是扔了,能卖点钱还是不错的。”

  记者了解到,有张女士这种想法的市民不在少数,因为这些银行卡里既没有存款,也不会产生透支,通常的用途都是单纯的存取款,或拿来转账,因此不存在自有资金的安全问题。但是,银行界人士提醒,出售银行卡的风险非常大,“说白了,他们可以拿你的卡进行‘洗钱’,一旦被犯罪分子用于犯罪活动,到时警方根据开户身份证一查,很可能会查到你身上,那就麻烦了”。

  民警表示,虽然从法律角度来说,单是收购甚至大量收购银行卡都不构成违法,但如果收卡人以牟取暴利为目的而进行收购,或者用这些银行卡进行诈骗、洗钱或其他违法活动,持卡人就可能被拖下水。银行卡贩子通过各种渠道收购来的银行卡,或许让市民在不知不觉间惹上“麻烦”。

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