本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度利润分配预案已由2012年4月13日召开的公司2012年第2次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2012年4月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　现将实施方案公告如下：

　　一、权益分派方案

　　公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本83，080，000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币5．000000元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派发现金红利4．500000元，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　　二、股权登记日、除息日与红利发放日

　　1、股权登记日：2012年4月23日

　　2、除权除息日：2012年4月24日

　　三、权益分派对象

　　本次分配的对象为：截止2012年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下股东的现金股利由本公司自行派发：

　　序号

　　股东账号

　　股东名称

　　1

　　08＊＊＊＊＊297

　　南县克明投资有限公司

　　2

　　00＊＊＊＊＊888

　　陈晓珍

　　3

　　00＊＊＊＊＊691

　　陈源芝

　　4

　　01＊＊＊＊＊489

　　陈克忠

　　5

　　01＊＊＊＊＊431

　　陈克明

　　6

　　00＊＊＊＊＊094

　　杨忠明

　　7

　　01＊＊＊＊＊659

　　姚明才

　　8

　　01＊＊＊＊＊897

　　陈 晖

　　9

　　01＊＊＊＊＊774

　　陈 宏

　　10

　　01＊＊＊＊＊043

　　张 瑶

　　11

　　00＊＊＊＊＊235

　　罗志远

　　五、本次实施利润分配后，公司股本情况未发生变动。

　　六、有关咨询办法

　　1、公司地址： 湖南省南县兴盛大道工业园1号

　　2、咨询机构：公司证券部

　　3、联 系 人：杨忠明 王勇

　　4、咨询电话：0737－5213069 传 真：0737－5212556

　　七、备查文件

　　1、公司2012年第二次临时股东大会会议决议。

　　2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2012年4月17日