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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度利润分配预案已由2012年4月13日召开的公司2012年第2次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2012年4月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
现将实施方案公告如下：
一、权益分派方案
公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本83，080，000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币5．000000元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派发现金红利4．500000元，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
二、股权登记日、除息日与红利发放日
1、股权登记日：2012年4月23日
2、除权除息日：2012年4月24日
三、权益分派对象
本次分配的对象为：截止2012年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金股利由本公司自行派发：
序号
股东账号
股东名称
1
08＊＊＊＊＊297
南县克明投资有限公司
2
00＊＊＊＊＊888
陈晓珍
3
00＊＊＊＊＊691
陈源芝
4
01＊＊＊＊＊489
陈克忠
5
01＊＊＊＊＊431
陈克明
6
00＊＊＊＊＊094
杨忠明
7
01＊＊＊＊＊659
姚明才
8
01＊＊＊＊＊897
陈 晖
9
01＊＊＊＊＊774
陈 宏
10
01＊＊＊＊＊043
张 瑶
11
00＊＊＊＊＊235
罗志远
五、本次实施利润分配后，公司股本情况未发生变动。
六、有关咨询办法
1、公司地址： 湖南省南县兴盛大道工业园1号
2、咨询机构：公司证券部
3、联 系 人：杨忠明 王勇
4、咨询电话：0737－5213069 传 真：0737－5212556
七、备查文件
1、公司2012年第二次临时股东大会会议决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2012年4月17日
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