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证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2012－11号
南京纺织品进出口股份有限公司
第六届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第六届二十三次董事会会议通知于2012年4月12日发出，并于2012年4月14日19：30在紫峰大厦7楼5号会议室如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长夏淑萍主持。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
第六届二十三次董事会会议发出表决票7份，回收表决票7份，审议通过了《关于确定2011年度高管薪酬标准的议案》 （同意5票，反对0票，弃权2票） ，独立董事发表了独立意见。
独立董事徐康宁先生和独立董事邱斌先生弃权，均认为目前薪酬方案不成熟，需要进一步研讨和细化；高管薪酬应该紧密结合公司整体经营状况，结合高管述职工作，与企业经营实绩挂钩，适时推出。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2012年4月14日
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