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股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2012－3
大唐华银电力股份有限公司
董事会2012年第1次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2012年4月1日发出书面开会通知，2012年4月12日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到董事11人，董事王琳、金耀华、方庆海、傅国强、周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽、魏远、罗赤橙、梁又姿共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于制定内部控制规范实施工作方案的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会
2012年4月14日
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